华丽家族股份有限公司                               第五届董事会第十八次会议材料




                       华丽家族股份有限公司独立董事

          关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对提交公
司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


《关于签订<股权置换及投资补偿协议>的议案》

     本次股权置换暨关联交易的审议是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基
础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；公司董事会在审议本次股
权置换暨关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

     本次股权置换完成后，公司将直接持有复旦海泰 22%股权，对于其乙克项目
的权益比例进一步提高。公司对于生物医药项目的投资符合公司“科技+金融”
双轮驱动发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。




    独立董事：黄毅、李光一、袁树民




                                                   二〇一五年八月二十八日
华丽家族股份有限公司           第五届董事会第十八次会议材料




独立董事签字页（本页无正文）




黄毅：




李光一:




袁树民：