证券代码：600503           证券简称：华丽家族          公告编号：临2015－109




                          华丽家族股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2015 年 11 月 6 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 1 日
以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会
议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司计划提前归还前次暂时补充公司流动资金的 26,000 万元募集资金，并在确保
募集资金项目正常运行的前提下，拟使用闲置募集资金 15,000 万元用于补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专
用账户。
    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告
编号：临 2015-111）
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）



    特此公告。




                                                    华丽家族股份有限公司董事会
                                                          二○一五年十一月六日




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