证券代码：600503             证券简称：华丽家族      公告编号：临2016－018




                          华丽家族股份有限公司

                   第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十
七次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于
2016 年 8 月 16 日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2016 年半年度报告及摘要，认为报告
所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2016 年
上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
   （表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）


二、审议并通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见会议资料。
    （表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）


三、审议并通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》
   为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司与相关信息披露义务人依法合规
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定，公司拟制定
《华丽家族股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，明确信息披露暂


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缓、豁免事项的内部审核程序。
   （表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）



     特此公告。



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                                                      二〇一六年八月二十六日




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