证券代码：600503            证券简称：华丽家族         公告编号：临2016－024




                           华丽家族股份有限公司

                   第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2016 年 10 月 26 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 21
日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次
会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 20,000 万元用
于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相
应募集资金专用账户。

    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告
编号：临 2016-026）

   （表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

二、审议并通过《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

    为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，同意在上海浦东发展银
行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。
    具体内容详见《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公
告》。（公告编号：临 2016-027）
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




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    华丽家族股份有限公司董事会
        二○一六年十月二十六日




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