证券代码：600503             证券简称：华丽家族        公告编号：临2017－005




                           华丽家族股份有限公司

                    第五届监事会第二十三次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2017 年 3 月 3 日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2017
年 2 月 24 日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。本次会议审议通过了如下议案：

一、      审议并通过《关于监事换届选举的议案》

   鉴于华丽家族股份有限公司第五届监事会任期将于 2017 年 4 月 17 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第六届监事会。现推荐
陈申为公司第六届监事会候选人（简历附后）；职工监事为宋雁民、凌建民（已由公司
职工代表大会选举产生）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）



       特此公告。




                                                     华丽家族股份有限公司监事会

                                                             二〇一七年三月三日

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附简历：



陈申：男，1955 年出生，大学本科学历。毕业于华东政法大学，历任上海市友林律师
事务所，首席合伙人，主任。




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