证券代码：600503              证券简称：华丽家族         公告编号：临2017－007




                              华丽家族股份有限公司

                     关于修改《公司章程》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 3 月 3 日召
开的公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议
案》。本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发【2013】110 号）第四条、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修
订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款作如下修订：

                 原章程条款                         修订后章程条款



第五条                                 第五条

公司注册地：上海市黄浦区瞿溪路 968     公司注册地：上海市黄浦区瞿溪路 968
弄 1 号 202 室                         弄 1 号 202 室

公司办公地址: 上海市虹桥路 2272 号     公司办公地址: 上海市红宝石路 500 号
虹桥商务中心 3L                        东银中心 B 栋 15 楼

邮政编码:200336                        邮政编码:201103

第七十五条                             第七十五条

    股东(包括股东代理人)以其所代表           股东(包括股东代理人)以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权,每      的有表决权的股份数额行使表决权,每


                                         1
一股份享有一票表决权。               一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决            股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当
有表决权的股份总数                   单独计票。单独计票结果应当及时公开
                                     披露。

                                            公司持有的本公司股份没有表决
                                     权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                     有表决权的股份总数。

                                            董事会、独立董事和符合相关规定
                                     条件的股东可以征集股东投票权。公司
                                     不得对征集投票权做最低持股比例限
                                     制。

第八十七条                           第八十七条

    同一表决权只能选择现场、网络或          同一表决权只能选择现场、网络或
其它表决方式中的一种。同一表决权出 其它表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。 现重复表决的以第一次投票结果为准。

    出席股东大会的股东,应当对提交           出席股东大会的股东，应当对提交
表决的提案发表以下意见之一:同意、反 表决的提案发表以下意见之一：同意、
对或弃权。未填。错填、字迹无法辨认 反对或弃权。证券登记结算机构作为内
的表决票、未投的表决票均视为投票人 地与香港股票市场交易互联互通机制股
放弃表决权利,其所持股份数的表决结    票的名义持有人，按照实际持有人意思
果应计为"弃权"。                     表示进行申报的除外。

    股东大会采用网络或其它方式的,           未填、错填、字迹无法辨认的表决
应当在股东大会通知中明确网络或其它 票、未投的表决票均视为投票人放弃表
方式的表决时间及表决程序。股东大会 决权利，其所持股份数的表决结果应计
网络或其它方式投票的开始时间不得早 为“弃权”。
于现场股东大会召开前一日下午 3:00,
                                            股东大会采用网络或其它方式的,

                                      2
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 应当在股东大会通知中明确网络或其它
9:00,其结束时间不得早于现场股东大    方式的表决时间及表决程序。股东大会
会结束当日下午 3:00。                网络或其它方式投票的开始时间不得早
                                     于现场股东大会召开前一日下午 3:00,
    通过网络或其它方式投票的股东或
                                     并不得迟于现场股东大会召开当日上午
其代理人,有权通过相应的投票系统查
                                     9:00,其结束时间不得早于现场股东大
验自己的投票结果。
                                     会结束当日下午 3:00。
    在正是公布表决结果前,股东大会
                                          通过网络或其它方式投票的股东或
现场、网络及其它表决方式中涉及的上
                                     其代理人,有权通过相应的投票系统查
市公司、计票人、监票人、主要股东、
                                     验自己的投票结果。
网络服务方等相关各方对表决情况均负
有保密义务。                              在正式公布表决结果前,股东大会
                                     现场、网络及其它表决方式中涉及的上
                                     市公司、计票人、监票人、主要股东、
                                     网络服务方等相关各方对表决情况均负
                                     有保密义务。




    特此公告。



                                                    华丽家族股份有限公司董事会

                                                             二〇一七年三月三日




                                      3