证券代码：600503          证券简称：华丽家族        公告编号：临2017－018



                         华丽家族股份有限公司
           关于 2017 年度对公司及子公司担保计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称: 本公司及各级子公司(包括本公司全资子公司、控股子公
           司、联营公司、合营公司）
     为满足公司经营过程中的融资需要，2017 年度计划为公司及各级子公司
           提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。上述担保额度为计划额度，非实
           际金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为
           准。
     截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
     本次担保需经公司股东大会审议。


     一、担保情况概述
     为满足 2017 年度公司经营过程中的融资需要、提高决策及工作效率、充分
利用财务信贷资源，提请公司股东大会批准为公司及子公司提供总额不超过人民
币 20 亿元的担保。具体内容如下：
     1.       上述 20 亿元的担保额度包括：本公司为子公司提供担保；子公司为
本公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
     2.       在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层决定每一
笔担保的具体事项。
     3.       在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际
经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子
公司）。



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     上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至
召开 2017 年度股东大会之日止。
     公司及各子公司的具体担保额度如下：
                                                            单位：万元
               名称                          2017 年度担保额度
       华丽家族股份有限公司                       50,000
   苏州地福房地产开发有限公司                     20,000
 苏州黄金水街房地产开发有限公司                   30,000
  北京墨烯控股集团股份有限公司                    50,000
       宁波墨西科技有限公司                       20,000
       重庆墨希科技有限公司                       20,000
   杭州南江机器人股份有限公司                     10,000
               合计                               200,000


     本次担保已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。本次担保尚需经公
司 2016 年度股东大会审议。


     二、被担保人基本情况
     被担保人基本情况详见附件一。


     三、董事会意见
     公司董事会认为本次担保计划是为了满足公司 2017 年度经营过程中的融
资需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司
第六届董事会第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于
为公司及子公司提供担保额度的议案》。
     独立董事意见：本次担保计划是为配合公司及子公司做好融资工作，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，相关担保事项风险可控。公
司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序
合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。


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     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至 2017 年 4 月 28 日，公司及子公司对外担保总额为 127,697.80 万元（系
子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）,占公司最近一期经审计净资
产的 34.05%,其中为子公司提供的担保总额为 0。截止本公告日，公司无逾期担
保情况。


     特此公告。


                                               华丽家族股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年四月二十八日




                                     3
附件一：被担保人基本情况
                                                                                                          单位:万元
                                                                      截至 2016 年 12 月 31 日财务数据（经审计）
             名称                法定代表人       经营范围
                                                                   总资产       净资产       营业收入       净利润

     华丽家族股份有限公司          林立新        股权投资管理      615,404     371,763         699          21,378

  苏州地福房地产开发有限公司       王励勋         房地产开发       309,564     137,889        62,771        7,268

苏州黄金水街房地产开发有限公司     王励勋         房地产开发       13,133       13,129          0            -16

 北京墨烯控股集团股份有限公司      吴承业     项目投资、投资管理   61,798       58,729         442          -1,403

     宁波墨西科技有限公司          茆玉宝      石墨烯及制品研发    25,491       23,608         453           -993

     重庆墨希科技有限公司          史浩飞       石墨烯技术开发     27,746       25,809          13           -527

  杭州南江机器人股份有限公司        谢宇          机器人技术        3,931       3,280          872          -2,614




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