证券代码：600503           证券简称：华丽家族        公告编号：临2017－032



                       华丽家族股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2017 年 8 月 24 日于公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于 2016
年 8 月 14 日以以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公
司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并
通过了如下议案：

    一、 审议并通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    公司 2017 年半年度报告（以下简称：“半年报”）的编制和审议程序符合国家的法
律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现半年报的内容和格
式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关规定的情况，所包含的信息客观地反映
了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与半年报编制和审议的
人员有违反内幕信息知情人规定的行为。
   （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


    二、审议并通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丽家
族股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：临
2017-033）。
   （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）



    三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》


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   监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
   （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

   特此公告。




                                                  华丽家族股份有限公司监事会

                                                       二〇一七年八月二十六日




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