证券代码：600503           证券简称：华丽家族           公告编号：临2017－038



                       华丽家族股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次
会议于2017年10月16日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月10日以书面
方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会
董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于减少上海金叠房地产开发有限公司注册资本金的议案》；

    上海金叠房地产开发有限公司（以下简称“金叠房产”）系公司全资子公司，系
为开发“华丽家族汇景天地”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目销售已接近
尾声，现有注册资金规模已超过其经营需要，同意公司将金叠房产注册资本由 80,500
万元减少至 30,500 万元（减少注册资本 50,000 万元）
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

    二、审议并通过《关于减少上海华丽家族投资有限公司注册资本金的议案》。

    上海华丽家族投资有限公司（以下简称“上海华投”）系公司全资子公司。根据
上海华投目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，
同意公司将上海华投注册资本由 30,000 万元减少至 1,000 万元（减少注册资本 29,000
万元）。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    特此公告。
                                                     华丽家族股份有限公司董事会
                                                           二○一七年十月十七日

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