证券代码：600503           证券简称：华丽家族         公告编号：临2018－052



                       华丽家族股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2018 年 11 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 26
日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，
经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于收购上海地福物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家
族股份有限公司关于收购上海地福物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（编
号：临 2018-054）。

    （表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王坚忠、王哲回避表
决。）


    特此公告。


                                                   华丽家族股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年十一月三十日




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