华丽家族股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的
                             独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》及有关法规规定，我们作为
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会
第二十八次会议相关议案发表如下意见：


    一、关于公司董事会换届选举的独立意见
    鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于2020年3月21日届满，我
们同意提名王伟林、李荣强、王坚忠、王励勋、王哲、辛茂荀、王宝英、袁树民
为公司第七届董事会董事候选人，其中：辛茂荀、王宝英、袁树民为独立董事候
选人。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董
事会表决程序合法，董事候选人具备《公司法》及公司章程规定的任职资格。
    我们同意上述董事会议案，同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东
大会会议审议。


独立董事：辛茂荀、王宝英、袁树民

                                                     二〇二〇年二月四日
（本页无正文，系独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意
见的签字页）




辛茂荀：




王宝英：




袁树民：