证券代码：600503            证券简称：华丽家族         公告编号：临2020－008




                            华丽家族股份有限公司

                   关于修改《公司章程》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 2 月 4 日召开的
公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修改<公司章程>相关条款的议
案》。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

               原章程条款                         修订后章程条款

    第一百零六条 董事会由 8 名董事          第一百零六条 董事会由 8 名董事
组成，其中，独立董事 3 人。            组成，其中，独立董事 3 人。

    董事会设董事长 1 人。                   董事会设董事长 1 人，副董事长 1
                                       人。

    第一百一十二条 董事会设董事长           第一百一十二条 董事会设董事长
1 人。                                 1 人，副董事长 1 人。

    董事长由董事会以全体董事的过半          董事长和副董事长由董事会以全体
数选举产生。                           董事的过半数选举产生。

    第一百一十四条 公司董事长不能           第一百一十四条 公司副董事长协
履行职务或者不履行职务的，由半数以 助董事长工作，董事长不能履行职务或
上董事共同推举一名董事履行职务。       者不履行职务的，由副董事长履行职务；
                                       副董事长不能履行职务或者不履行职务
                                       的，由半数以上董事共同推举一名董事


                                        1
             履行职务。




特此公告。

                          华丽家族股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年二月五日




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