华丽家族：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-12
华丽家族股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年二月二十一日
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华丽家族股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2020年2月21日 13点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长李荣强
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、
介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、 审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》
3、 审议《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
4、 审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
5、 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
6、 审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
六、 统计并宣布现场投票结果
七、 会议闭幕
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二〇二〇年二月二十一日
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议案一
审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
各位股东：
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程条款 修订后章程条款
第一百零六条 董事会由8名董事 第一百零六条 董事会由8名董事
组成，其中，独立董事3人。 组成，其中，独立董事3人。
董事会设董事长1人。 董事会设董事长1人，副董事长1
人。
第一百一十二条 董事会设董事长 第一百一十二条 董事会设董事长
1人。 1人，副董事长1人。
董事长由董事会以全体董事的过 董事长和副董事长由董事会以全
半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司董事长不能 第一百一十四条 公司副董事长协
履行职务或者不履行职务的，由半数以 助董事长工作，董事长不能履行职务或
上董事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案二
审议《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》
各位股东：
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款作如
下修订：
原股东大会议事规则条款 修订后股东大会议事规则条款
第二十八条 股东大会由董事长主 第二十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董 时，由副董事长履行职务；副董事长不
事主持。 能履行职务或者不履行职务的，由半数
监事会自行召集的股东大会，由监 以上董事共同推举的一名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监
务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
同推举的一名监事主持。 务或不履行职务时，由半数以上监事共
股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
人推举代表主持。召开股东大会时，会 股东自行召集的股东大会，由召集
议主持人违反议事规则使股东大会无 人推举代表主持。召开股东大会时，会
法继续进行的，经现场出席股东大会有 议主持人违反议事规则使股东大会无
表决权过半数的股东同意，股东大会可 法继续进行的，经现场出席股东大会有
推举一人担任会议主持人，继续开会。 表决权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主持人，继续开会。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案三
审议《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
各位股东：
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款作如下
修订：
原董事会议事规则条款 修订后董事会议事规则条款
第二条 董事会 第二条 董事会
一、董事会的组成 一、董事会的组成
公司董事会由股东大会选举产生， 公司董事会由股东大会选举产生，
并对股东大会负责。董事会由8名董事 并对股东大会负责。董事会由8名董事
组成，其中3 名为独立董事；董事会设 组成，其中3 名为独立董事；董事会设
董事长1名。 董事长1名，副董事长1名。
二、董事会的职权 二、董事会的职权
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
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公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董 （十）聘任或者解聘公司总裁、董
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副总裁、财务总监等高级管理 解聘公司副总裁、财务总监等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报 （十五）听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作； 并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章、本章程规定或股东大会授予的其他 章、本章程规定或股东大会授予的其他
职权。 职权。
三、专门委员会 三、专门委员会
董事会设立审计委员会、薪酬与考 董事会设立审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会、战略委员会， 核委员会、提名委员会、战略委员会，
制定专门委员会议事规则并予以披露。 制定专门委员会议事规则并予以披露。
专门委员会成员全部由董事组成，其中 专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会独立董事应占半数以上并担任 委员会独立董事应占半数以上并担任
主任。审计委员会中至少应有一名独立 主任。审计委员会中至少应有一名独立
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董事为会计专业人士。 董事为会计专业人士。
四、董事长职权 四、董事长职权
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券； 其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他 （四）签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件； 应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可 （六）在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权， 合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报 并在事后向公司董事会和股东大会报
告； 告；
（七）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。
五、证券事务部 五、证券事务部
董事会下设证券事务部，处理董事 董事会下设证券事务部，处理董事
会日常事务。 会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼 董事会秘书或者证券事务代表兼
任证券事务部负责人，保管董事会印 任证券事务部负责人，保管董事会印
章。 章。
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持； 董事会会议由董事长召集和主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事 的，由副董事长履行职务；副董事长不
召集和主持。 能履行职务或者不履行职务的，由半数
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以上董事共同推举一名董事召集和主
持。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案四
审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于2020年3月21日届满。根
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将
产生第七届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董
事会提议王伟林、李荣强、王坚忠、王励勋、王哲为公司第七届董事会非独立董
事候选人（简历附后）。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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华丽家族股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于2020年3月21日届满。根
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将
产生第七届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董
事会提议辛茂荀、王宝英、袁树民为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附
后）。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案六
审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第六届监事会任期将于 2020 年 3 月 21 日届满，
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第七届监
事会。现推荐宋雁民、季隆明为公司第七届监事会候选人（简历附后）；将与公
司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期
三年，监事任期自股东大会选举通过之日起。
本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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附简历：
华丽家族股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
王伟林先生简历
王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 3 月出生，大学学历。历任
宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公
司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有
限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁；现任上海南江（集团）
有限公司董事。
王伟林生持有上海南江（集团）有限公司 29%比例的股权，与南江集团实际
控制人刘雅娟女士为配偶关系。
李荣强先生简历
李荣强，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士研究生学历。
历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐
传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公司常务副总裁；现任华丽家
族股份有限公司董事长。
王坚忠先生简历
王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 11 月出生，大专学历，会
计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公
司董事长助理、华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司
董事、上海南江（集团）有限公司副总裁兼财务总监。
王励勋先生简历
王励勋，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 03 月出生，大学学历。历
任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料
采购部主管、华丽家族股份有限公司合约预算部经理助理、华丽家族股份有限公
司总裁助理兼合约预算部经理、华丽家族股份有限公司董事、副总裁；现任华丽
家族股份有限公司董事、总裁。
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王哲先生简历
王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月出生，本科学历。历任华
丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司董事、总裁助理。
王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与南江集团实际
控制人刘雅娟女士为母子关系。
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华丽家族股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
辛茂荀先生简历
辛茂荀，男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、注
册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长，MBA
教育学院院长；现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作。
社会兼职有山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市
会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等
功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。现任华丽家族股份有限公司独
立董事、阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事。
王宝英先生简历
王宝英，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授，
硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、
总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教授、
华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国
际能源集团股份有限公司独立董事。
袁树民先生简历
袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951年2月出生，教授、博士，中
国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上
海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；上海金融学院会计学院院长等职；
现任上海申达（集团）股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、上海摩恩电
气股份有限公司独立董事、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。
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华丽家族股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
宋雁民先生简历
宋雁民，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 2 月出生，高中学历。历任
市住宅二公司团支部书记、上海南江音视实业公司总经理、上海天建建筑装饰工
程有限公司副总经理；现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股
份有限公司监事会主席。
季隆明先生简历
季隆明，男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，高中学历。历任
上海南江音视实业公司部门及营业部经理、华丽家族股份有限公司房产项目部及
经营部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部副经理；现任华丽家族股份有限
公司行政部经理、上海金叠房地产开发有限公司总经理助理。
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