证券代码：600503           证券简称：华丽家族      公告编号：2020-028


                        华丽家族股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
                        至 2020 年 5 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2019 年年度报告及摘要的议案                      √
2       关于 2019 年度董事会工作报告的议案                    √
3       关于 2019 年度监事会工作报告的议案                    √
4       关于 2019 年度财务决算报告的议案                      √
5       关于 2019 年度利润分配预案的议案                      √
6       关于公司董事津贴的议案                                √
7       关于公司监事津贴的议案                                √
8       关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议              √
        案
9       关于 2020 年度担保计划的议案                          √
10      关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷                √
        款提供阶段性担保的议案
11      关于公司及下属子公司进行融资并授权公司                √
        管理层办理融资相关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议、
   第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 20 日刊登于《上
   海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所
   网站的相关公告。
2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股            600503       华丽家族            2020/5/7



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；
如委 托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和有 效持股凭证办理登记手续。
    2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表 人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格
有效证 明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本
人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和
法人股东单位 营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
    3、现场登记时间：2020 年 5 月 12 日 13:00—13:30。
    4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。


六、     其他事项


    1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
    2、联系人：娄欣、方治博
    3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com
    4、公司办公地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼邮编：201103
    特此公告。


                     华丽家族股份有限公司董事会
                               2020 年 4 月 22 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

华丽家族股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1               关于 2019 年年度报告及摘要
                的议案

2               关于 2019 年度董事会工作报
                告的议案

3               关于 2019 年度监事会工作报
                告的议案

4               关于 2019 年度财务决算报告
                的议案

5               关于 2019 年度利润分配预案
                的议案

6               关于公司董事津贴的议案

7               关于公司监事津贴的议案

8               关于续聘 2020 年度财务和内
                控审计机构的议案

9               关于 2020 年度担保计划的议
                案

10              关于公司子公司为购房客户
                金融机构按揭贷款提供阶段
                性担保的议案

11              关于公司及下属子公司进行
                融资并授权公司管理层办理
                融资相关事项的议案



委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。