华丽家族股份有限公司独立董事
            关于对外担保及关联方资金往来的
                     专项说明及独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，我们作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现基于独立判断立场对公司 2019 年度对外担保情况及关联方资金
往来进行了核查并发表如下意见：


    经我们查验，公司在 2019 年内发生担保的被担保公司均为公司全资与控股
子公司及下属企业，公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所
需要，担保额度在公司可控范围内，未发现公司发生违规对外担保的情形。
    我们通过审阅 2019 年年度报告中关于关联方资金往来的情况以及公司审计
会计师出具的公司《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。




独立董事：辛茂荀、王宝英、袁树民




                                                   二〇二〇年四月二十日
（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司独立董事关于对外担保及关联方资金
往来的的专项说明及独立意见》之签字确认页）


辛茂荀：




王宝英：




袁树民：