证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2020-032
华丽家族股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,652,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.22
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,185,836 99.60 466,491 0.40 0 0
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,185,836 99.60 466,491 0.40 0 0
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,185,836 99.60 466,491 0.40 0 0
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,185,836 99.60 466,491 0.40 0 0
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,182,136 99.59 470,191 0.41 0 0
6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,180,636 99.59 471,691 0.41 0 0
7、 议案名称：关于公司监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,180,636 99.59 471,691 0.41 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,336,536 99.73 315,791 0.27 0 0
9、 议案名称：关于 2020 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,335,036 99.73 317,291 0.27 0 0
10、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,335,036 99.73 317,291 0.27 0 0
11、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,331,336 99.72 320,991 0.28 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%
）
5 关于 2019 年度 1,162,136 71.20 470,191 28.81 0 0
利润分配预案
的议案
6 关于公司董事 1,160,636 71.10 471,691 28.90 0 0
津贴的议案
8 关于续聘 2020 1,316,536 80.65 315,791 19.35 0 0
年度财务和内
控审计机构的
议案
9 关于 2020 年度 1,315,036 80.56 317,291 19.44 0 0
担保计划的议
案
10 关于公司子公 1,315,036 80.56 317,291 19.44 0 0
司为购房客户
金融机构按揭
贷款提供阶段
性担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 9、10 议案为特别决议事项，已
经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王恺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华丽家族股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一九年年度股东大
会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司
2020 年 5 月 13 日