华丽家族:第七届董事会第六次会议决议公告2020-10-31
证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-040
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年10
月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月26日以书面方式
送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表
决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表
决通过了如下议案:
一、审议并通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族 2020 年
第三季度报告》。
(表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
二、审议并通过《关于出售参股公司股权的议案》
详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限
公司关于出售参股公司股权的公告》(公告编号:临 2020-042)。
(表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日
1