华丽家族股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月十八日
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会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2021年5月18日 13点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、
介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于公司董事津贴的议案》
7、 审议《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》
8、 审议《关于2021年度担保计划的议案》
9、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段
性担保的议案》
10、 审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理
融资相关事项的议案》
11、 审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》
12、 审议《关于增补董事的议案》
13、 审议《关于补选公司监事的议案》
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六、 听取独立董事《关于2020年度独立董事述职报告》
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有
限公司2020年度独立董事年度述职报告》
七、 统计并宣布现场投票结果
八、 会议闭幕
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二〇二一年五月十八日
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议案一
审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
各位股东：
现将《公司2020年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：
请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股
份有限公司2020年年度报告》及《华丽家族股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案二
审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
现将《2020 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：
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二〇二〇年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会
赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。全体董事均
依照法律法规和公司章程赋予的权利，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科
学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障公司既定发展战略，努力推进
各项工作，持续稳健发展。
一、2020 年度主要工作情况
2020 年，新冠疫情对我国经济在短期内造成了一定的影响，面对错综复杂的
外部环境，公司董事会积极研究疫情影响，统筹兼顾，严控疫情风险。报告期内，
为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加
强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证
了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股
东大会、7 次董事会会议。
二、关于董事与董事会
报告期内，鉴于第六届董事会任期即将届满，经公司 2020 年第一次临时股
东大会及第七届董事会第一次会议选举出新一届董事会董事及董事会专门委员
会委员，公司及时、有序完成董事会换届工作，保证了董事会及董事会专门委员
会的成员完整和正常有效运作。
报告期内，各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，恪
尽职守、勤勉尽责履行董事职责，正确行使权利；均能以认真负责的态度出席公
司董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见，为公司的经营发展建言献策，
做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。
公司董事会成员积极参加中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关培训，
进一步学习相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行职责。
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三、认真履行信息披露工作
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事
会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2019 年度报告、2020 半年度报告、
季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 43 项临时公告。
董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外
部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人
登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通
过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作，确保公司全部股东有平
等的机会获得信息。
四、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能
报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和
谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等四个专业委员会，战略发展委员会召集人由董事长担任，其他各
委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中召集人为会计专业人
士。各专业委员会在公司重大事项决策和日常经营管理的过程中发挥了积极作用。
通过与公司财务部门、内审部、会计师事务所的沟通与协调，审计委员会充
分发挥了在定期报告相关工作中的监督作用；根据公司章程及董事会专门委员会
实施细则的要求，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对公司董
监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核。
五、积极推进公司治理水平，提升规范化运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东
大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、
快速市场反应机制和风险防范机制，切实维护上市公司及股东利益。
2021 年度，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，根据公司
实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制制度及风
险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，进一步提升公司核心竞争
力。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案三
审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
现将《2020 年度监事会工作报告》提交如下，请予以审议：
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二〇二〇年度监事会工作报告
2020 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，
对公司 2020 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以
及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，
促进了公司的规范运作、健康发展。公司监事列席了历次公司监事会和股东大会，
独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如
下：
一、2020 年度主要工作情况
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会、5 次监事会
会议。
二、关于监事与监事会
1、监事会监事
报告期内，鉴于第六届董事会任期即将届满，经公司 2020 年第一次临时股
东大会及第七届监事会第一次会议选举出新一届监事会监事及监事会主席。公司
第七届监事会由宋雁民先生、季隆明先生、陈俊女士组成，公司及时、有序完成
监事会换届工作，保证了监事会的成员完整和正常有效运作，保障了监事会更好
的了解公司各项决策，维护公司利益，维护股东权益。
2、监事会日常履职情况
报告期，监事会全体成员认真负责、勤勉尽职，积极参加公司股东大会、董
事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合
法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持
紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及高
级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体
系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，积极参与相关部门组织的监事
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培训学习，不断提升监事会全体成员的专业水平，发挥监事会议事、决策和监督
的职能作用，切实维护了公司和股东的利益。
三、监事会对下列事项发表审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召
开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经
营运作，高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为报告期内公司能
够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项
决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司
依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务
管理制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反
映了公司 2019 年度各期的财务状况和经营成果。会计师事务所对年度报告出具
的审计意见客观、真实。
3、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，监事会对于报告期内公司出售参股公司股权的事项认真审核，未
发现内幕交易、损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。
4、检查公司关联交易的情况
报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，遵循了自愿、
公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国
家有关法律法规的要求，忠实勤勉地履行监事会的各项职能，依法列席和出席公
司董事会、股东大会等相关会议，促进公司各项决策程序合法合规；对公司财务
进行监督检查，进一步加强内部控制，防范经营风险；督促公司董事、高级管理
人员认真履行工作职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；监事会全体
成员将加强新知识学习，巩固自身专业能力，提升监督检查的技能，进一步增强
风险防范意识，促进公司更加规范化运作。
本议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案四
审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
各位股东：
现将《2020年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：
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2020 年度财务决算报告
2020 年度，公司实现营业收入 107,957.12 万元，同比下降 53.98%；实现归
属于母公司股东的净利润 15,015.44 万元，同比下降 23.59%。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总资产 566,439.21 万元，净资产 379,335.33 万元。
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2020年 2019年 同期增减 2018年
(%)
营业收入 1,079,571,218.68 2,345,680,408.95 -53.98 386,885,446.48
归属于上市公司股东 150,154,371.79 196,500,482.61 -23.59 19,825,488.76
的净利润
归属于上市公司股东 135,542,949.09 181,492,847.24 -25.32 10,026,624.15
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 235,074,526.10 -36,075,473.40 不适用 690,857,903.38
流量净额
本期末比上
2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末
减（%）
归属于上市公司股东 3,793,353,264.65 3,959,037,582.25 -4.18 3,784,081,607.33
的净资产
总资产 5,664,392,084.99 6,568,201,221.98 -13.76 7,266,010,423.09
（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0937 0.1226 -23.57 0.0124
稀释每股收益（元／股） 0.0937 0.1226 -23.57 0.0124
扣除非经常性损益后的基本每 0.0846 0.1133 -25.33 0.0063
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.88 5.1900 减少1.31个百分点 0.5500
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扣除非经常性损益后的加权平 3.50 4.7900 减少1.29个百分点 0.2800
均净资产收益率（%）
（三）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,079,571,218.68 2,345,680,408.95 -53.98
营业成本 542,230,119.95 1,109,970,922.22 -51.15
销售费用 15,104,813.18 43,338,585.73 -65.15
管理费用 120,261,807.98 125,186,605.46 -3.93
研发费用 7,345,001.18 19,084,488.90 -61.51
财务费用 39,006,419.93 50,788,643.15 -23.20
经营活动产生的现金流量净额 235,074,526.10 -36,075,473.40 不适用
投资活动产生的现金流量净额 129,520,574.03 386,346,212.82 -66.48
筹资活动产生的现金流量净额 -496,520,202.48 -165,768,570.88 不适用
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
项目名 金额较上
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
称 期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
预付款 24,461,032.58 0.42 796,398.65 0.01 2,971.46 主要是本报告
项 期子公司预付
工程款等增加
所致
其他应 43,869,658.71 0.76 131,715,318.60 2.01 -66.69 主要是本报告
收款 期公司其他应
收款收回减少
所致。
其他流 208,506,464.15 3.62 106,561,877.08 1.62 95.67 主要是本报告
动资产 期公司子公司
房产项目结转
收入预缴税金
增加所致。
无形资 34,227,665.82 0.59 67,588,520.73 1.03 -49.36 主要是本报告
产 期子公司计提
无形资产减值
增加所致。
递延所 3,043,613.77 0.05 13,264,986.93 0.20 -77.06 主要是本报告
得税资 期公司持有其
产 他权益工具公
允价值变动调
整递延所得税
资产计提。
应付账 170,006,398.83 2.95 271,147,629.77 4.13 -37.30 主要是本报告
款 期子公司房产
项目支付工程
款所
预收款 1,104,221.24 0.02 667,411,434.54 10.16 -99.83 主要是本报告
项 期公司按新收
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入准则重分类
列示。
合同负 478,697,701.26 8.31 0.00 0.00 100.00 主要是本报告
债 期公司按新收
入准则重分类
列示。
其他应 30,882,263.66 0.54 74,654,957.64 1.14 -58.63 主要是本报告
付款 期子公司房产
项目支付代收
契税所致。
一年内 103,637,433.19 1.80 837,600,000.00 12.75 -87.63 主要是本报告
到期的 期公司已按合
非流动 同归还部分借
负债 款所致。
长期借 314,990,000.00 5.47 0.00 0.00 100.00 主要是本报告
款 期公司长期借
款增加所致。
递延所 0.00 0.00 4,207,800.00 0.06 -100.00 主要是本报告
得税负 期公司持有其
债 他权益工具公
允价值变动调
整递延所得税
负债计提。
其他综 -301,035,466.66 -5.31 -14,037,997.27 -0.21 2044.33 主要是本报告
合收益 期公司持有其
他权益工具公
允价值变动减
少所致。
少数股 -15,179,459.83 -0.26 10,050,438.52 0.15 -251.03 主要是本报告
东权益 期子公司计提
资产减值少数
股东权益减少
所致。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案五
审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
各位股东：
现将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》确
认，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元，母公司累计
可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020年度利润分配股权登记日的总
股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配
8,011,450.00元（含税）。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案六
审议《关于公司董事津贴的议案》
各位股东：
根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司
董事会审议，公司副董事长 2021 年度津贴为人民币 202 万元（税前），其他董事
的津贴按照 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准
执行。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案七
审议《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》
各位股东：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高效、客观地为公司 2020 年度
提供财务和内控审计服务，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021 年度财务审计服务费用为人民
币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案八
审议《关于2021年度担保计划的议案》
各位股东：
为满足 2021 年度公司经营需要，经董事会审议通过了 2021 年度担保计划，
在 2020 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及全资子公司净增加担保额
度人民币 12.5 亿元。具体内容如下：
1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
2、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限
于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间的担保额
度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
4、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内
与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的
相关文件为准。
5、上述担保计划的授权有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
公司及各子公司的具体担保额度如下：
单位：万元 币种：人民币
名称 公司性质 2020 年度担保额度
苏州地福房地产开发有限公司 全资 20,000
上海天建建筑装饰工程有限公司 全资 5,000
遵义华丽家族置业有限公司 全资 100,000
合计 125,000
截至2020年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元（不含子
公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。截至股东大会召开之日，公司
无逾期担保情况。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案九
审议《关于公司子公司为购房客户
金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
各位股东：
一、担保基本情况
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）子公司苏州华
丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）、苏州地福房地产开发有限公
司（以下简称“苏州地福”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为
自住型商品房等房屋建设；公司子公司遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵
义华丽”）目前负责遵义市 2019-红-06 号地块（以下简称“遵义华丽家族项目”）
的开发，建设项目为居住兼商业。
根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州太湖
上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司
子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶
段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币 15 亿元。担保责任期间从金融
机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为
抵押权人的抵押登记手续之日止。
二、被担保对象基本情况
被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款
客户。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购
房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
3、担保金额：担保余额合计不超过人民币 15 亿元。
4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2020年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段
性担保19,687万元，占公司最近一期经审计净资产的5.19%。截至本公告日，公司
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无逾期担保事项。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案十
审议《关于公司及下属子公司进行融资
并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
各位股东：
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会
同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资
额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他
主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。
董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授
权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融
资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案十一
审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》
各位股东：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展及企业管理需要，
拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，对《公司
章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
一、变更注册地址
公司拟将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室”变更为“上
海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室”【注册地址最终以工商行政
管理等部门核准备案为准】。
二、《公司章程》修订对比表如下：
原章程条款 修订后章程条款
第五条公司住所：上海市黄浦区瞿 第五条公司住所：上海市奉贤区星
溪路 968 弄 1 号 202 室，邮编：200011。 火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室，
邮编：201419。
三、其他事宜
公司董事会提请股东大会授权经营层全权办理相关工商登记变更等具体事
宜。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
华丽家族股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
审议《关于增补董事的议案》
各位股东：
根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行
审查，董事会经审议决定增补娄欣先生（个人简历附后）为公司第七届董事会董
事候选人。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案十三
审议《关于补选公司监事的议案》
各位股东：
鉴于宋雁民先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司目前
监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作，拟提名吴王嘉先生
（个人简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期为自公司股东大会审议
通过之日起至第七届监事会届满之日止。
本议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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华丽家族股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，
历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽
家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、
董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心
总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司
董事会秘书。
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华丽家族股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
吴王嘉先生简历
吴王嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，专科学历。历任
上海华丽家族（集团）有限公司采购员，华丽家族股份有限公司采购经理；现任
上海南江绿化环保有限公司董事长。
