证券代码：600503          证券简称：华丽家族          公告编号：临2021－020



                       华丽家族股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年5
月18日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式
送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表
决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表
决通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于增补第七届董事会相关专门委员会委员的议案》
    经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举娄欣先生（简历附后）为公司战
略发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第七届
董事会届满之日止。


    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）




    特此公告。




                                                  华丽家族股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年五月十九日




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附件一：



娄欣先生简历
   娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中
国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有
限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，
三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股
集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。




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