华丽家族股份有限公司董事会

   关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

                 第十三条规定的重组上市情形的说明

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟以现金方
式向华泰证券股份有限公司出售本公司持有的华泰期货有限公司 40%股权（以下
简称“本次重组”）。本公司董事会就关于本次重组不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市情形说明如下：

    本次重组为重大资产出售，交易对方以现金方式购买标的资产，不涉及本公
司发行股份及购买资产，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次重组不会导
致本公司的控股股东、实际控制人发生变化。

    因此，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《华丽家族股份有限公司董事会关于本次重组不构成<上市公
司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）




                                           华丽家族股份有限公司董事会


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