华丽家族股份有限公司董事会

关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

                             有效性的说明
    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向华泰证券股份有限公司
出售本公司持有的华泰期货有限公司 40%股权（以下简称“本次重组”）。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及上海证券交易
所相关规范性文件的要求，对于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交的
法律文件有效性的说明如下：

    一、关于本次重组履行法定程序的说明

    1、本次重组启动后，本公司与相关各方均采取了严格的保密措施，限定相
关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

    2、本公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，及时记录商议筹
划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

    3、根据《重组管理办法》的规定，本公司聘请了独立财务顾问、律师事务
所、会计师事务所、资产评估公司等证券服务机构，并与上述机构签署了《保密
协议》或者要求相关主体出具承担保密责任的声明与承诺。

    4、本公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《华丽家族股
份有限公司重大资产出售报告书(草案）》及相关文件，本公司聘请的独立财务顾
问和律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

    5、2022 年 5 月 26 日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过
本次重组相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，本公司与交易
对方签署《附条件生效的股权转让协议》。

    综上，本公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次重
组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

    二、关于提交法律文件有效性的说明
    根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，本
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司就本次重组所提交的法律文
件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前
述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    综上，本公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本公司就本次重组向上海证券交易所提
交的法律文件合法有效。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《华丽家族股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）




                                           华丽家族股份有限公司董事会

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