华丽家族股份有限公司董事会

 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号

 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条

           不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

     华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟向华泰证券
股份有限公司出售本公司持有的华泰期货有限公司 40%股权（以下简称“本次重
组”）。

     经核查，本次重组的相关主体（上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
上市公司的控股股东及其董事、监事、高级管理人员；上市公司实际控制人及其
控制的机构；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；交易对方的控股股东、
实际控制人；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办
人员；参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕
交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重组相关
的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究
刑事责任的情形。公司董事会认为本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组的情形。

     特此说明。

     （以下无正文）
（此页无正文，为《华丽家族股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在
依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）




                                           华丽家族股份有限公司董事会

                                                       年    月     日