四川西昌电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料




           2020 年 6 月 18 日
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                                    目录


2020 年第一次临时股东大会须知................................................. 1

2020 年第一次临时股东大会议程 ............................................ 2

审议议案：

关于补选第八届董事会独立董事的议案 ................................... 3

关于补选第八届监事会监事的议案........................................... 4
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              2020 年第一次临时股东大会须知
     为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》等
有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
     一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
     三、出席会议的股东须根据公司 2020 年 6 月 3 日披露的《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-025）中要求的时间、地点携带
相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到手
续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。
     四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室
登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程
要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须
提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
     五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称
和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
     六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
     八、由与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对
提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果
由会议主持人宣布。
     九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
     十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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              2020 年第一次临时股东大会议程
     会议方式：现场会议和网络投票相结合

     现场会议时间：2020 年 6 月 18 日上午 9:30

     现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

     网络投票时间：2020 年 6 月 18 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

     参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘

请的律师及董事会邀请的人员。

     会议议程：

     （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员

情况及本次会议的见证律师；

     （二）会议主持人宣布会议开始；

     （三）审议议案如下：

     1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

     2、关于补选第八届监事会监事的议案

     （四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

     （五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

     （六）进行现场投票表决；

     （七）统计并宣布现场表决结果；

     （八）休会，等待网络投票结果；

     （九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

     （十）宣读股东大会决议；

     （十一）由见证律师宣读法律意见书；

     （十二）会议主持人宣布会议结束。




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会议文件一：

          关于补选第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
     原公司独立董事井润田先生，因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董
事以及董事会专门委员会相关职务，井润田先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效（具体详见于 2020 年 5 月 27 日披露的《关于独立董事辞职的公告》公
告编号：临 2020-022）。
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有
关规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名刘涤尘先生
为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限与第八届董事会任期一致。
     刘涤尘先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交股东
大会审议。


                                         四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 18 日




     附：刘涤尘先生简历
     刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，二级教授。历任
武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导。




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     会议文件二：

             关于补选第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：
     原公司监事会主席陈代友先生，因工作原因申请辞去监事会主席、监事职务，
陈代友先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效（具体详见于 2020 年 5 月
27 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》公告编号：临 2020-21）。
     鉴于公司第八届监事会监事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，经公司股东单位四川省水电投资经营集团有限公司提名推荐，并经公司
第八届监事会第二十三次会议审议通过，提名罗睿（简历附后）为公司第八届监
事会监事候选人。
     现提交股东大会审议。


                                         四川西昌电力股份有限公司监事会

                                                    2020 年 6 月 18 日




     附：罗睿先生简历
     罗睿，男，满族，1985 年 8 月生，中共党员，大学本科，政工师。曾先后
就职于四川金辉电源开发有限公司(其间:2009.06—2010.01 下派到甘孜州理塘
县无量河电站学习锻炼)，四川金辉电源开发有限公司(其间:2011.04.—2012.03
借调到四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部工作)，四川省水电投资经
营集团有限公司纪检监察部(其间:2013.12—2014. 05 借用到四川省能投集团纪
检监察部工作)。2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任四川省水电投资经营集团有限
公司总经理办公室副主任(其间:2016.07-2016. 10 借用到能投集团纪委工作)。
现任四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理。




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