证券代码：600505            证券简称：西昌电力     公告编号：2020-27

                    四川西昌电力股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会

     议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                173,615,313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                47.6222



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，董事古强、田学农参加会议，其余董事因
     工作原因未能出席本次会议；
 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事凌先富、肖铭参加会议，其余监事因工
     作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书邝伟民出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,613,713 99.9990           1,600     0.0010             0   0.0000



2、 议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,613,713 99.9990           1,600     0.0010             0   0.0000
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意               反对        弃权
序号                       票数     比例（%） 票数     比例  票 比例
                                                       （%） 数 （%）
1      关于补选第八      12,827,683 99.9875 1,600 0.0125 0 0.000
       届董事会独立                                                  0
       董事的议案
2      关于补选第八      12,827,683    99.9875   1,600   0.0125   0   0.000
       届监事会监事                                                       0
       的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所

律师：陈荣、林应书

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合
法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                            四川西昌电力股份有限公司
                                                    2020 年 6 月 19 日