西昌电力：西昌电力第八届监事会第二十七次会议决议公告2021-04-16
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2021-008
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以邮件方
式发出召开第八届监事会第二十七次会议的通知和会议资料，会议于2021年4月
15日在西昌市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决监
事5人，其中罗睿、凌先富、肖铭出席现场会议，杨荣书面委托凌先富代为行使
表决权，刘平委托肖铭代为行使表决权。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、2020年度监事会工作报告
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2020年年度报告及摘要
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2020年的经营管理和财
务状况等事项；
3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
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表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、2020年度财务决算报告
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、2021年度预算报告
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、2020年度利润分配预案
具体内容详见同日披露的《关于2020年利润分配预案的公告》（编号：临
2021-009号）。
监事会认为，公司2020年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意
公司2020年度利润分配预案。
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
六：关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计2021年度日常关联交易的
议案
具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计
2021年度日常关联交易的公告》（编号：临2021-010号）
监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环
节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条
件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2020年度资产核销报废处置的议案
监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处
置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全
体股东的利益。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临
2021-011号）。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部颁布及修订的会计政
策，对会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更客观公正地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司
及股东利益的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、2020年度内部控制评价报告
监事会认为，公司2020年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控
制的实际情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2020年度内部控制审计报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
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