四川西昌电力股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料
2021 年 5 月 19 日
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
目录
2020 年度股东大会议程 ................................................................. 1
审议议案：
1、2020 年度董事会工作报告 ....................................................... 3
2、2020 年度监事会工作报告 ..................................................... 17
3、2020 年年度报告及摘要 ......................................................... 26
4、2020 年度财务决算报告 ......................................................... 27
5、2021 年度预算报告 ................................................................. 31
6、2020 年度利润分配预案 ......................................................... 32
7、关于调整独立董事津贴的议案 .............................................. 33
8、关于 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常
关联交易的议案 ............................................................................ 34
9、关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案 ............. 43
10、关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》
的议案 ........................................................................................... 44
报告事项：
2020 年度独立董事述职报告 ....................................................... 45
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四川西昌电力股份有限公司
2020 年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00
现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌
市胜利路 66 号）
网络投票时间：2021 年 5 月 19 日,采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、
监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案如下：
1、2020 年度董事会工作报告；
2、2020 年度监事会工作报告；
3、2020 年年度报告及摘要；
4、2020 年度财务决算报告；
5、2021 年度预算报告；
6、2020 年度利润分配方案；
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7、关于调整独立董事津贴的议案；
8、关于 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021
年度日常关联交易的议案；
9、关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案；
10、关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管
理办法》的议案。
（四）听取报告事项：
2020 年度独立董事述职报告
（五）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东
及股东代表提问；
（六）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（七）进行现场投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）休会，等待网络投票结果；
（十）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表
决结果；
（十一）宣读股东大会决议；
（十二）由见证律师宣读法律意见书；
（十三）会议主持人宣布会议结束。
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审议议案一：
四川西昌电力股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年面对新冠肺炎疫情冲击、“3.30”森林火灾影响、
决战决胜脱贫攻坚等一系列大战大考，公司董事会在全体股
东及有关各方的大力支持下，始终坚持战略定力，以提高经
济效益为中心，强管理、稳发展、抓机遇，充分发挥董事会
的职能作用，认真执行了年度股东大会确定的各项决议，切
实维护了全体股东的合法权益。
一、2020年经营成果及完成的主要工作
报告期内，公司累计完成售电量 24.66 亿千瓦时，同比
增长 15.45%；发电量 7.42 亿千瓦时，同比增长 10.58%（其
中塘泥湾光伏电站发电量 6237.1313 万千瓦时）；综合线损
率 6.33%，同比下降 0.45 个百分点；未发生重特大电网、设
备、火灾事故。
实现营业收入 9.62 亿元，同比增长 1.43%；归属于上市
公司股东的净利润 3415 万元，下降 7.85%，每股收益 0.0937
元，加权平均净资产收益率 2.87%，每股净资产 3.27 元；资
产总额 39.81 亿元,增长 13.13%。
受电价政策性下调和疫情阶段性降费，及其信用减值损
失较上年同期增加，综合影响了公司当期经营业绩。
（一）强化公司治理，保障股东权益
1.科学决策，提升规范化运作水平
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2020 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的
核心作用，注重把握监管动向，扎实推进规范治理，为公司
发展提供了科学的决策支持。全体董事会成员认真负责、勤
勉尽职，依法依规履行决策程序，切实防范决策风险。报告
期内，共召开了 6 次董事会，会议审议通过 31 项议案，对
公司定期报告、年度经营计划、财务决算及预算、利润分配、
关联交易、独立董事补选、聘任高级管理人员、对外投资、
修订《公司章程》等重大事项及时进行了决策，确保了公司
各项工作的稳步推进。
董事会各专门委员会有效发挥专业所长，为董事会建言
献策。全年共召开8次会议，审议了25项议案。在履职过程
中，战略委员会围绕公司战略目标，对公司综合计划等方案
进行了深入研究，为董事会决策提出了科学建议；审计委员
会充分发挥审查、监督职能，与公司内外部审计机构保持密
切有效沟通，对公司的财务审计、内部控制审计以及关联交
易等事项提出指导性意见；薪酬与考核委员会尽职审查高级
管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考评，对公司薪
酬制度执行情况进行了监督；提名委员会严格按照董事、高
级管理人员的选任程序，履行审查职责并向董事会提出书面
意见。
独立董事本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行
职责，依规对关联交易、对外投资、控股子公司申请项目贷
款等重大事项决策发表了客观公正的独立性意见；充分发挥
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了专业特长，对公司内控体系运行、审计工作、关联交易等
方面提出宝贵的意见和建议，为促进公司健康发展、维护广
大股东利益起到了积极作用。
2.进一步完善内控制度体系,提升风险防控能力
报告期内，在公司内控制度体系和运行机制已相对完善
的基础上，董事会结合生产经营管理和制度执行的实际情
况，进一步修订和完善了《公司章程》等内控制度，继续在
公司范围内组织开展内控制度执行情况自查、自评工作，确
保内控制度的有效执行。同时，不断强化审计监督工作，开
展业务流程及风险管控等内部控制评价审计工作，对发现的
缺陷、问题及时进行了整改，内控制度执行形成了闭环管理，
使风险得到有效防范，充分发挥了内控的基础保障作用。
3.全面提升信息披露质量，强化投资者关系管理
董事会严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露事务管理制度》等法规、制度，主
动适应监管方式变化，以投资者需求为导向，全面提升信息
披露质量。不断规范信息披露行为，加强内部信息的流转控
制及保密管理，加强对拟披露重大事项的研究分析，增强信
息披露内容的质量和深度。针对投资者的关注点，加大了主
动性信息披露力度，在依法合规的前提下，注重信息披露中
语言及图表等多种表现形式的运用，强化信息披露内容的可
读性。全年共披露定期报告 4 份、临时公告 42 份，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发生损害公司形象
和利益的行为，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
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秉承“尊重投资者，合理回报投资者”的理念，增强主动
服务投资者的责任意识，通过多种渠道与投资者进行沟通，
及时回复投资者疑问，完整传递公司重大信息，增强投资者
对公司的了解与信心；以指定媒介为信息公开第一渠道，严
格规范公司及子公司信息传递，公平对待所有投资者。
（二）聚焦党对国有企业的全面领导，实现“三大融合”
一是党的领导与法人治理体系深度融合。进一步完善法
人治理体系，按照坚持和加强党对国有企业的领导要求，细
化制定《公司党委前置研究、研究决定事项清单》，全面完
成基层子公司“党建入章”工作，持续增强“四个意识”、
坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二是党建工作与生产经营深度融合。按照“四同步、四
对接”原则，结合党建工作与生产经营实际，完成了任期届
满的 17 个党（总）支部换届选举和新成立的 14 个党（总）
支部新一届支委会选举工作，实现党的工作全覆盖企业生产
经营。
三是党的建设与业务工作深度融合。以“举党旗、亮党
徽、建新功”为工作主线，持续打造“领航”党建品牌，开
创了“五位一体”的党建工作新局面。
（三）聚焦疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火工作，
高质量完成任务
一是抢占先机抗疫情，全力以赴保供电。面对突如其来
的新冠疫情，公司第一时间开展疫情防控工作，组织采购防
疫物资，做好抢修、窗口服务人员防疫工作；保证电网平稳
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运行，加强保障医院、党政机关、交通枢纽、疫情检查卡点
等重点单位的供电，助力维护社会大局稳定；全力支持区域
内企业复工复产，开辟绿色通道，简化办电流程，实行“7
×24”在线服务；有力推动“六稳”“六保”任务落地落实，
执行降费保电政策，减免期间容量电费，实行欠费不停电，
免收电费滞纳金；统筹做好疫情防控和生产经营，推动公司
农网项目和固增电站复工建设。
二是争分夺秒改农网，尽锐出战保脱贫。着力狠抓项目
建设，在最短时间内完成了 53 个农网项目，改造户数 21875
户，实现了当年开工、当年完工、当年投运；投入专项资金
解决了 1200 多户自发搬迁户用电问题，保证了“两县一市”
（西昌市、冕宁县、喜德县）供区内用户用电全部达到国家
验收标准，公司供区内农村电网全部改造完成；公司领导班
子坚持带头到定点帮扶的阿菲老达村，督导协调精准扶贫工
作，解决了 11 户安全住房不达标的贫困户住房问题。积极
协调村民外出务工、发展产业，村民个人年均收入达到
7047.19 元，顺利通过了脱贫摘帽总验收和国家普查。
三是党员先锋促整治，森林防火见长效。认真落实习总
书记关于“森林草原防灭火”的指示批示精神以及党中央、
省、州关于“森林草原防灭火”的工作部署，确定了“党建
引领、隐患排查、精准治理、长效机制”的工作思路，公司
召开学习会议、工作部署会议 60 余次，各部召开门学习会
180 余次，共 1700 余人次参加学习讨论，编印口袋读本 1000
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册、发放宣传画册等读物 200 余份，通过网站、公众号刊发
稿件 40 余篇。组织以党员突击队为骨干的干部队伍，对网
内 11 县 1 市，总长 2404 千米的输配电线路进行了集中排查，
整治隐患点 845 处（含 21 处重大隐患），完成林区隐患树
木修砍工作，实施林区开关、台区基础标准化整治 63 处；
对重点线路安装在线监控装置 50 套，实施线路绝缘化改造
40 千米；对长达 197 千米的线路线下可燃物进行集中清理、
建立“线路长”、主动避险、差异化运维和常态化防控等机
制，确保森林草原防灭火工作见长效。
（四）聚焦主业、夯实基础，推动公司高质量发展
一是在电源侧推动增量提质。木里固增水电站重难点工
程调压室已经贯通，有望 2021 年底具备首台机组投产条件。
拉青电厂集控改造、永四电厂和牛角湾电厂接入集控端设备
安装均已完成，完成铁马电厂综合自动化改造的设计。实施
了一批发电厂大修、技改项目，修复了部分发电机组的水轮
机、转轮、球阀及制动器等设备，减少了发电侧故障率（较
上年同期下降 25%），提高了机组发电出力水平。
二是在电网侧构建坚强电网。加快推进了一批项目建
设，石坝子变电站配套工程进入全面施工， 110 千伏高枧变
电站主控楼、操作楼主体完工，110 千伏新泸川变电站具备
开工条件，完成 110 千伏漫水湾变电站主变增容改造。加快
推进了一批项目核准， 110 千伏螺大线景区论证报告通过省
林草厅审查，准备启动项目核准。加快推进了一批项目前期，
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110 千伏新南山变电站用地已完成土地划拨审批手续，110
千伏锅盖梁变电站正加快开展升压技改可研报告编制工作。
网内部分变电站容量不足，10 千伏线路供电半径过长等问题
逐步化解，城区小区域分割初见成效。
三是在配电侧提高信息化水平。主动加强与市政规划的
统筹衔接，提高配电侧网络布局的科学性和可行性。按照数
据共享、信息集成、末端业务融合的原则着力推进营配一体
化系统建设，目前数据共享平台完成了功能、数据、物理、
安全架构和设备资产管理模块搭建，正在实施基于 GIS 地图
的电力设备基础信息录入工作，系统建成后，将大幅提升公
司配电网管理水平，缩短故障查找时间，提高客户需求响应
速度。
四是在用户侧完善智能采集。推进“三全”建设，完成
6.4万户的智能表改造，改造后的台区用户采集率达92.00%，
较上年提高15.42个百分点；实现台区线损自动计算。网内
智能电表用户覆盖率达94.20%，较上年提高11.4个百分点；
变电关口远采集抄达到99.80%，较上年提高1.43个百分点。
推进“三供一业”改造移交，供区内14家企业的供电设施改
造及分割移交工作有序推进。州属国资国企的供电改造移交
工作已具备开工条件。
五是实现营商环境“全方位升级”，落实电价政策，降
低用电成本；协同州发改委、州市场监管局对违规转供电主
体进行了约谈，清理违规转供电，维护用户权益；开发推广
微信公众号及APP，拓展“线上+线下”缴费渠道，拓宽办电
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缴费渠道，提高优质服务水平。
（五）聚焦依法从严治企，实现“三项增效”
一是强化制度建设，堵住监管漏洞。2020 年各部门常态
化推进内控制度废、改、立工作，清理个别搁置多年的僵尸
制度，补齐了各专业部门的制度短板，加强了安全生产环节
的制度建设。
二是强化营销管理，提高业扩效率。通过优化业扩报装
流程，提高工作效率，全年新增高压报装容量合计 24.97 万
千伏安，低压报装容量合计 83.61 万千伏安，其中低压用户
6.10 万余户。
三是强化审核监督，降低工程费用。全年共完成预结算
审核工程 33 项。加强重点领域和关键环节监督，对母公司
和子公司招标工作实现监督全覆盖，对 23 个 50 万元以上工
程进行了专项审核。
二、把握时代脉搏，认清形势，奋力开启清洁能源供应
商高质量发展新征程
深刻把握新发展理念，寻求发展机遇。新发展理念的核
心是创新、协调、绿色、开放、共享，能源安全新战略的核
心是贯彻“四个革命、一个合作”，推动能源消费、供给、
技术、体制革命，围绕的共同主题都是绿色消费、绿色生产
和绿色发展，其内在要求是增强清洁能源驱动发展的能力。
在气候雄心峰会上，习近平总书记向全世界宣布，力争在
2030年达到二氧化碳排放峰值，非化石能源占一次能源消费
比重将达到25%左右，风电、太阳能总装机容量将达到12亿
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千瓦以上，并努力争取在2060前实现碳中和。2020年《政府
工作报告》提出要把工作重点放在提高发展质量和效益上，
促进增长潜力充分发挥，实现更高质量、更有效率、更加公
平、更可持续、更为安全的发展，实施能源资源安全战略，
提高能源综合生产能力，优化产业结构和能源结构，大力发
展新能源，推动绿色发展。
在新冠肺炎疫情推动世界百年未有之大变局加速演进
的当下，中国在全球范围内率先实现经济的复苏，加快构建
畅通的内循环体系尤为重要，就要加快转换发展方式、调整
产业结构。四川是清洁能源大省，凉山有丰富的清洁能源，
我们身处清洁能源富集地，是推动公司高质量发展的一大优
势。
三、2021 年主要工作
2021 年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代
化国家的开局之年。今年工作总体要求是：坚持以习近平新
时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五
中全会精神，贯彻落实省委十一届八次全会、州委八届十次
全会各项部署要求，开好局、起好步，高质量完成工作计划。
主要经营和发展目标：售电量 24.50 亿千瓦时，增长
4.45%。营业收入 9.66 亿元，实现归属上市公司股东净利润
3262 万元，计划投资 2.53 亿元，综合线损率 6.6%。不发生
大面积停电事故，杜绝重大火灾事故，杜绝人身重伤及以上
事故，杜绝五级及以上电网、设备事故，杜绝六级及以上信
息安全事故。重点做好十个方面工作：
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（一）进一步优化董事会运作，充分发挥决策控制力
董事会将继续发挥在战略规划中的核心作用，深入研究
宏观经济动态、全面掌握资本市场、电力市场改革政策与形
势，分析公司发展所面临的机遇和挑战，科学决策，合理谋
划，引领公司未来的战略发展方向。
董事会将不断创新管理理念、优化管控模式和管理流
程，提高董事会运作效率和公司管理效率；进一步加强自身
建设，不断提高履职能力；发挥董事会各专门委员会以及独
立董事在重大事项决策中的专家作用；切实履行《公司章程》
所赋予的职责，促进公司治理水平的提升。
（二）加强安全管控，夯实安全生产管理基础
一要提高政治站位，深化对安全生产工作重要性认识。
下大力气消除各类安全短板，确保安全始终可控、在控。二
要全力做好森林草原防灭火工作。压实责任，再次对输配电
线路火灾隐患进行排查整治。三要继续做好疫情防控工作。
面对疫情防控新形势，继续严格按照相关法律法规和疫情防
控要求，做好疫情防控工作。四要加强员工安全教育培训。
开展有针对性的安全培训，增强员工的法纪法规意识、安全
意识。五要加大运维考核奖惩力度，对运维管理无措施、运
维不到位、非计划停电频发的部门要严格纳入绩效考核。六
要加大对生产作业现场的检查和违章行为的查处力度，加强
基建分包管理，严格落实项目管理单位、施工单位、分包单
位的安全责任。七要完善和提升防灾、减灾能力建设，及时
修编应急预案，加强演练。
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（三）聚力主业发展，加快推进重点项目建设
一是加快推进固增电站建设，加强各方沟通协调，充分
发挥技术优势，力争在年底具备首台机组投产发电条件。二
是优化电网投资建设，主动融入地方经济发展格局。全面完
成110千伏高枧变电站及配套线路等重点工程的建设，增强
110千伏骨干电网网络，确保主城区北部、西部、东部安全、
可靠供电，为西昌“双百”城市建设、乡村振兴建设奠定坚
实的电力基础。
（四）加强营销管理，持续优化电力营商环境
一是持续提升优质服务能力。推动政企联动，精简办电
手续、压降办电环节、提升办电效率，服务好并网趸售县电
网；二是积极探索服务新模式。开展需求侧管理服务，引导
电力用户优化用电方式，拓展电能替代范围和规模。
（五）加强电网运营，提供优质可靠电力供应
一是提升电网运维管理水平，压减故障临停频率。引进
新技术新装备；按照“一停多用、集中检修”原则做好检修
平衡计划。二是解决源、网、荷协调统一问题。结合公司网
络实际，分析网内电源出力特点、合理规划电网结构、研究
预测负荷需求，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益，
实现运用科学的调度手段，实现源、网、荷协调优化控制。
三是提高变电站运行管理水平，发挥运用好双母线、双主变
并列运行优势，加装消谐装置，提升配电网故障探测能力、
故障抢修处理能力。
（六）强化发电管理，提高自有电厂发电效率
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一是加强发电端管理，完善各项损失指标考核机制，持
续优化水情分析和调度决策，做到少弃水、多发电。二是大
力开展设备隐患排查和专项整治，大力推进老旧设备的跟踪
改造，重点做好铁马电站调速器和励磁系统技术改造等。三
是深入开展检修标准化作业，科学组织实施机组大小修、设
备春秋检。重点做好拉青电站1、3号机组大修、牛二电站1
号机组和牛三电站2号机组大修等。四是积极筹备固增电站
的运维，盐源丰光公司老旧、已坏设备的更新改造。
（七）加强内控组织，促进内部管理水平提升
一是狠抓内控体系建设，不断强化制度建设的系统性、
规范性和可操作性，特别是业务环节的标准化流程建设，要
强化制度宣贯和执行力，确保各项规章制度发挥应有作用。
二是充分发挥内部监管的督促效力，持续加大对重要业务、
重点领域、关键环节的风险管控和监督检查，严格考核督办
机制。三是提高内控体系运转效率，努力营造“我负责，马
上办，立即办，办完报告”的良好工作氛围。
（八）强化资金精细化管理，为公司发展提供有力保障
一是加强降本节支管理，切实严控成本费用，争取每一
项优惠政策，合理控制检修、营销等各环节成本费用，突出
效益导向，优化管控机制，强化预算“硬约束”。二是压降
两金，明确“两金”（主要包括应收款项和存货）压降目标
和具体措施，坚持全面清查与重点清理、存量压降与增量控
制、集中清理和长效管理相结合的原则，建立健全电费回收
风险预警机制，最大限度压降陈欠电费；要及时确认完工进
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度，加快工程结算，减少项目资金垫付风险；要优化备品备
件库存管理，提高库存周转效率。三是控制负债，根据公司
发展规划和年度投资安排，统筹制定年度融资计划，科学控
制融资规模，加强资金精益化管理。
（九）加强党的建设，为高质量发展提供坚强政治保证
一是坚持以党的政治建设为统领，进一步加强党的思想
建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。二是推
进构建“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制，积极营造风
清气正、干事创业的良好政治生态，坚定不移贯彻正确选人
用人导向。三是做好阿菲老达村后续帮扶，深入实施“人人
有余粮、户户养鸡羊、家家种大黄”后续帮扶思路，不断夯
实集体经济基础。
（十）营造良好氛围，凝心聚力推动高质量发展
一是加强工会建设，依法推进工会的换届工作。充分发
挥企业民主管理的法定权责，凝聚公司全体职工群众的积极
因素，形成推动公司稳定发展的强大合力。二是构建起和谐
的职工队伍，营造和谐的劳动用工关系，在追求企业效益最
大化的同时，统筹兼顾不同专业、不同群体之间的利益关系，
建立起和谐的工作氛围。三是打造高素质的职工队伍，持续
优化人才结构，弘扬劳模和工匠精神，大力开展各类先进选
树，全面升级员工培训机制，切实开展“大培训、大比武、
大提升”活动，全方位提升员工技能。四是提高团委对青年
员工的引领作用，弘扬爱岗敬业、遵纪守法的优秀传统，加
大青年人才的选塑和培养力度，保障公司高质量发展的用人
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需求。
各位股东及股东代表，2021 年是公司迈入高质量发展阶
段的关键一年，董事会将在全体股东的支持下，抢抓机遇、
攻坚克难、奋力前行，全面提升公司各项管理和效益水平，
努力完成年度工作目标和改革发展任务，为股东创造优厚的
回报。
本项议案经公司八届三十一次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。
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董事会
2021年5月19日
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审议议案二：
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2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及十九届二
中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲
话精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《公司监事会议事规则》等制度赋予的职权和职责，
独立地行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，促使公司规范
运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。
我受公司监事会的委托，现将 2020 年监事会的工作情
况和 2021 年监事会的工作计划汇报如下：
一、2020 年监事会的工作情况
（一）监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共计审议议案
15 项，具体情况如下：
2020 年 4 月 17 日在四川省成都市召开第八届监事会第
二十一次会议，审议通过了 10 项议案：《2019 年度监事会
工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年年度报告
及摘要》《关于公司 2020 年度预算报告的议案》《2019 年
度利润分配预案》《关于预计 2019 年度日常关联交易的执
行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于 2019
17
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
年度资产报废处置的议案》《关于会计政策变更的议案》
《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度内部控制审计
报告》。
2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第八届监事会第
二十二次会议，审议通过了 1 项议案：《2020 年第一季度报
告》。
2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开第八届监事会二十
三次会议，审议通过了 1 项议案：《关于增补监事的议案》。
2020 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开第八届监事会第
二十四次会议，审议通过了 1 项议案：《关于选举第八届监
事会主席的议案》。
2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第八届监事会第
二十五次会议，审议通过了 1 项议案：《2020 年半年度报告
及摘要》。
2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第八届监事会第
二十六次会议，审议通过了 1 项议案：《2020 年第三季度报
告》。
（二）加强日常工作监督
监事会按照国家有关法律法规和公司管理制度的规定，
以公司 2020 年度生产经营目标和工作任务为中心，采取多
种形式对公司的生产经营管理进行监督检查，督促公司依法
规范运作，确保公司实现经营效益。
1.对公司会议进行监督
报告期内，公司监事会成员按照《公司法》及《公司章
18
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
程》等有关规定，参加公司股东大会 2 次、列席董事会 6 次，
对会议的提议、召集、通知、召开和表决程序进行了监督和
检查，并在每次会议中根据议题内容发表了明确的意见和建
议，确保公司会议内容和程序合法合规。同时，公司监事会
对股东大会及董事会决议的执行情况进行了监督检查，认为
公司管理层能够认真落实会议决议，没有发现有损害公司利
益和股东合法权益的情形。
2.监督公司董事及高级管理人员严格履职
报告期内，监事会成员通过列席董事会，参加公司党委
会、总经理办公会、周例会及专题会等会议，了解各审议事
项的具体内容和决策的形成过程，重点关注了公司内控体系
建设、电网建设及固增电站开发建设等重点事项和“三重一
大”事项。监事会认为：公司董事及高级管理人员在 2020
年度的工作中，能够严格遵守《公司法》及《证券法》等法
律法规和《公司章程》等管理制度的有关规定，以满足电力
顾客需求为出发点和落脚点，积极进取，开拓创新，忠实勤
勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违法违规
违纪、损害公司利益和股东合法权益的情形。
3.求真务实，确保监督工作行之有效
监事会作为公司的法定监督机构，以维护公司利益和股
东合法权益为基本目的，积极主动深入基层开展工作：一是
深入到生产一线，广泛听取各部门和员工在公司发展、内控
体系建设和运行、安全生产、经营管理、董事及高级管理人
员履职等方面的意见和建议；二是监事会在公司年度定期会
19
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
议召开前设立意见征集箱，鼓励员工就公司的依法规范运作
和董事及高级管理人员的职务行为建言献策。通过以上工
作，监事会将整理的有效信息及时传递给公司管理层，督促
公司更加依法规范地运作，董事及高级管理人员更加忠实勤
勉地履行职责。
4.民主监督，持续开展民主测评
为了提高公司治理的民主性，进一步完善内部监督机
制，监事会于 2021 年 1 月在公司范围内开展针对公司 2020
年度依法规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况的不
记名问卷调查测评，共有 440 多名员工参与此项民主测评，
测评结果统计如下：
序号 调查问题 好 较好 一般 差
1 公司依法规范运作情况 50.91% 37.5% 11.36% 0.23%
2 董事、高级管理人员履职情况 63.76% 28.39% 7.71% 0.14%
从测评结果看，公司广大员工对公司依法规范运作情况
和董事、高级管理人员履职情况的总体评价较为满意，给予
了较高的认可。
(三）监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1.公司依法依规运作
报告期内，公司监事会通过参加股东大会和列席董事会
等会议，对公司董事会和股东大会的召集召开表决等程序和
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经
营管理情况、董事和高级管理人员履行职责情况及公司内控
20
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
体系有效运行情况等进行了监督检查。监事会认为：公司股
东大会和董事会能够严格按照《公司法》等法律法规和《公
司章程》等制度的规定行使职权和履行职责，会议的提议、
通知、召集、召开等程序合法合规，表决结果合法有效；公
司董事会运作规范，认真执行了股东大会的各项决议；公司
内控体系较为完善并得到有效运行；董事和高级管理人员能
够严格遵守国家相关法律法规和公司管理制度，忠实勤勉地
履行职责，认真贯彻落实公司股东大会和董事会的决议内
容，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未出
现滥用职权，损害公司利益和股东合法权益的情形。
2.依法依规检查公司财务工作
报告期内，监事会依据《公司法》和《公司章程》等规
定，对公司2020年度财务制度体系及其执行情况、财务状况
和经营成果进行了认真、细致的监督检查。监事会认为：公
司财务制度体系健全、财务结构合理、财务运作依法合规、
财务状况良好，公司财务会计报表的编制严格按照《企业会
计准则》和《企业会计制度》的规定执行，公司财务会计报
表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财
务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司2020年
度财务报告公允地反映了公司的财务状况及经营成果和现
金流量。
3.公司的关联交易
报告期内，监事会严格按照国家监管部门和《公司章程》
21
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
等有关关联交易的规定，对公司 2020 年度发生的关联交易
进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联企业之间发生
的关联交易均遵循“三公”原则，是生产经营过程中必要的
正常交易，关联交易事项的交易条件及定价依据公平、公正，
关联交易结果公平合理，符合法定内容和程序，不存在损害
公司利益和其他股东合法权益的情形，不影响公司的独立
性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。同
时，公司董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董
事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事独立地发表
了明确意见。
4.对定期报告编制和披露的审核意见
报告期内，监事会根据相关规定，对公司定期报告的编
制和披露工作切实履行了监督审核职能。监事会认为：公司
定期报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》等内部经营管理制度的有关规定；公司定期报告的
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能全面、真实地反映公司的经营管理和财务状
况等事项；未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；公司定期报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.公司依据相关规定对内幕信息进行管理
报告期内，监事会按照国家监管要求和公司内幕信息管
理制度的规定，对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
进行了认真核查。监事会认为：公司能够严格执行《四川西
22
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
昌电力股份有限公司信息披露事务管理制度》及《四川西昌
电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等内幕信
息管理制度的相关规定，公司董事、监事及高级管理人员和
其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司
内幕信息知情人在重大信息发布前切实履行登记备案程序，
未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，未
发生受国家监管部门查处和要求整改的情形。
6.公司内控体系建设和运行的情况
报告期内，监事会认真地对公司内控体系的建设和运行
情况进行了审核。监事会认为：公司已按照《公司法》《企
业内部控制基本规范》及其《配套指引》的有关规定和国家
监管部门的要求，并结合公司生产经营管理的实际需求，建
立了较为完整、合理的内控体系，并能得到有效运行；公司
2020年度内部控制评价报告真实、客观反映了内部控制制度
的建设及运行情况。
7.监事会对公司会计政策变更的审核意见
报告期内，监事会对公司会计政策变更进行了认真审
核。监事会认为：公司根据财政部2018 年 12 月 7 日发布
的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）
准则要求，自2021 年 1 月 1 日起执行该准则，不会对公
司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、2021年监事会的工作计划
2021 年，监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，积极适应公司改革和发展需求，紧紧围绕公司年
23
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
度生产经营管理目标和任务,严格按照国家法律法规和公司
内部管理制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，持续督
促公司依法规范运作，切实维护公司利益和股东合法权益。
主要工作计划如下：
（一）持续推进自身建设，提高监督能力
2021 年，公司监事会将进一步推进自身建设，有效提高
监督能力。一是增强政治自觉、行动自觉，思想上领会到位，
行动上贯彻到位，深化学习和理解习近平新时代中国特色社
会主义思想的具体内涵和重大意义，为监事会履行监督职能
提供政治保障；二是强化法治意识，监事会将进一步深化国
家法律法规、行业规则和公司内控管理制度的学习，确保自
身行使职权和履行职责合法合规；三是在具体工作中落实学
习精神，尤其是在向国家监管部门及行业协会的请示汇报、
在与中介组织及同类企业监事会的沟通交流中，积极学习和
及时掌握国家监管要求及行业规则和履行监督权责的成功
经验，不断创新工作思路和改进工作方法，从而持续推进监
事会自身建设。
（二）加强监督检查，防范经营管理风险
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将
一如既往地以公司财务监督检查为重点，通过定期了解和审
阅公司财务报告，依法对公司的财务状况和经营成果进行监
督检查；加强内控体系建设和运行的监督检查，把日常监督
和专项检查相结合，通过了解并掌握公司的安全生产情况、
经营管理状况，特别是对内控制度建设和实施、关联交易、
24
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
重大投资项目和资金收支管理等方面的监督检查，一旦发现
问题，及时提出建议并予以制止和纠正，确保公司资产安全，
防范经营管理风险。
（三）强化监督职能， 维护公司利益和股东合法权益
2021 年，监事会在不断适应国家经济新常态的情况下，
结合公司生产经营管理实际情况，紧紧围绕“十四五”规划
和二 0 三五远景目标，继续完善监事会工作和运行机制，进
一步加强落实监督职能，督促公司不断完善法人治理结构，
强化内部控制执行力度，确保公司依法规范运作。同时，加
强与董事会、经营层的交流沟通，依法对董事及高级管理人
员职务行为进行监督检查，确保公司重大决策事项的内容和
程序合法合规，切实维护公司利益和股东合法权益。
本项议案经公司八届二十七次监事会审议通过，现提请
股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
监事会
2021年5月19日
25
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案三：
四川西昌电力股份有限公司
2020 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证
券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的
通知》等相关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及摘
要，经公司八届三十一次董事会、八届二十七次监事会审议
通过，同意将《2020 年年度报告》及摘要提交股东大会审议。
公司《2020 年年度报告》及摘要已于 2021 年 4 月 16 日
在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露，
摘要同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上。
本项议案经公司八届三十一次董事会、八届二十七次监
事会审议通过，现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 5 月 19 日
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600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案四：
四川西昌电力股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本
公司2020年度财务报告进行了审计。审计报告结论为：标准
无保留意见（XYZH/2020CDA）。信永中和会计师事务所认为：
公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了本公司2020年12月31日的财务状况以及
2020年度的经营成果和现金流。
一、2020年度财务决算基本情况
2020年度公司决算是以经信永中和会计师事务所审计
的合并会计报表为基础编制的，母公司对合并范围内各全资
及控股子公司投资额及持股比例等情况如下：
注册资本（万 投资金额（万
公司名称 持股比例
元） 元）
西昌可信电力开发有限责任公
3,000.00 3,000.00 100%
司
西昌兴星电力设计有限公司 200.00 200.00 100%
四川省布拖县牛角湾电力有限
10,467.00 5,957.27 60.83%
责任公司
盐源县西源电力有限责任公司 21,765.00 18,500.25 85%
木里县固增水电开发有限责任
37,281.30 26,110.00 70.04%
公司
盐源丰光新能源有限公司 10,723.80 5,469.14 51%
2020年度公司合并实现营业收入96,191.11万元，实现
净利润4,067.52万元，年末资产合计398,113.69万元，负债
合计253,889.85万元，股东权益合计144,223.84万元（其中
27
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
股本36,456.75万元），每股收益0.0937元。
主要会计数据与上年同期比较如下(单位：元)：
本期比上年
主要会计数据 2020 年 2019 年 同期增减
(%)
营业收入 961,911,069.56 948,371,961.78 1.43
归属于上市公司股东
34,145,924.76 37,053,410.25 -7.85
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 40,402,332.69 44,359,136.03 -8.92
的净利润
经营活动产生的现金
258,003,863.68 193,735,304.45 33.17
流量净额
归属于上市公司股东
1,194,765,792.77 1,179,532,108.87 1.29
的净资产
总资产 3,981,136,916.57 3,519,163,869.63 13.13
主要财务指标与上年同期比较如下：
本期比上年
主要财务指标 2020 年 2019 年
同期增减(%)
基本每股收益（元／
0.0937 0.1016 -7.78
股）
稀释每股收益（元／
0.0937 0.1016 -7.78
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元／ 0.1108 0.1217 -8.96
股）
加权平均净资产收益 减少 0.42 个
2.87 3.29
率 百分点
扣除非经常性损益后
减少 0.55 个
的加权平均净资产收 3.39 3.94
百分点
益率（%）
二、简要分析
（一）2020年公司实现营业收入96,191.11万元，较2019
年94,837.20万元增加1,353.91万元，增长1.43%。售电量同
比 增 长 15.45% ， 售 电 收 入 同 比 增 加 4,650.10 万 元 ， 增 长
5.57%，主要是趸售大网、县网电量同比分别增长22.38％、
28
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
55.64％，趸售收入同比增加2,337.28万元和2,880.41万元；
直售收入受疫情政策、售电结构变化，同比减少551.26万元，
下降0.85％。建安收入同比减少2,707.63万元，下降56.89%，
主要是三供一业工程收入减少所致。
（二）2020年公司发生营业成本75,843.97万元，较2019
年74,916.11万元增加927.86万元，增长1.24%。主要是外购
大网、县网、小水电电量同比分别增加10.87％、36.26％、
11.79％，购电成本增加3,450.77万元；同时购电均价（含
内购）同比下降7.75％（根据凉发改价格〔2019〕484号文，
从2019年7月起，并网电站上网电价由枯水期上浮50%调整至
上浮24.5%，同时取消峰谷浮动政策；根据川发改价格〔2019〕
235号和257号文，从2019年4月和7月起，四川电网下调趸售
工商业电价导致购大网电价同比下降）；建安成本同比减少
2,762.03万元，下降60.30%，主要是三供一业工程成本减少
所致。
（三）2020年管理费用7,912.58万元，较2019年减少
220.27万元，下降2.71%。主要是受疫情影响减免社保所致。
（四）2020年财务费用3,250.33万元，较2019年增加
252.22万元，增长8.41%。主要是银行固定资产项目借款费
用化所致。
（五）2020年信用减值损失-907.13万元。主要是坏账
增加所致。
（六）2020年实现投资收益56.15万元。
（七）2020年营业外收支净额为269.92万元。主要是可
信公司确认违约金收入240万元。
29
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
（八）2020年公司实现净利润为4,067.52万元，较2019
年减少545.81万元，下降11.83%。一是公司售电量（含光伏）
同比增加15.45%，电力业务收入（含光伏）同比增长5.11%，
主要受电价政策性下调和疫情阶段性降费的影响，售电均价
（不含税、不含光伏）同比下降9.10%；二是外购电量同比
增加15.59%，外购电成本同比增加8.08%，外购电均价（不
含税）同比下降6.50%，主要受供用电域内用电需求自然增
长的影响；三是信用减值损失较上年同期增加672.80万元，
主要是其他应收款信用减值损失计提增加。
（九）2020年末公司资产总计398,113.69万元，较年初
增加46,197.30万元，增长13.13%；负债合计253,889.85万
元，较年初增加41,021.19万元，增长19.27%；股东权益合
计144,223.84万元，较年初增加5,176.12万元，增长3.72%。
2020年资产负债率为63.77%，较2019年60.49%增加3.28个百
分点，主要是公司本部和子公司固增公司新增固定资产项目
借款所致。
本项议案经公司八届三十一次董事会、八届二十七次监
事会审议通过，独立董事对该项议案发表了同意的独立意
见，现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021年5月19日
30
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案五：
四川西昌电力股份有限公司
2021 年度预算报告
各位股东及股东代表：
根据公司预算管理相关规定，经过测算,公司2021年度
主要经营和财务预算指标如下：
一、2021年度主要经营预算指标
主要经营指标 2021 年度预算
自发电量（亿千瓦时）（含光伏） 7.42
其中：光伏发电 0.62
售电量（亿千瓦时）（含光伏） 25.11
其中：光伏售电 0.61
电力综合线损率(不含光伏） 控制在 6.60%以内
应收电费余额 控制在 600 万元以内（含旧欠）
固定资产投资（亿元、不含固增电站投资） 2.53
其中：电网投资 1.43
固增电站投资 5.04
二、2021年度主要财务预算指标
2021年度预算实现营业总收入96,619万元，营业总成本
92,661万元，归属于上市公司股东的净利润3,262万元。
上述财务预算指标为公司2021年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测。
本项议案经公司八届三十一次董事会、八届二十七次监
事会审议通过，独立董事对该项议案发表了同意的独立意
见，现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021年5月19日
31
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案六：
四川西昌电力股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，
2020 年母公司实现净利润为 40,127,006.19 元，依照《公司
法》和《公司章程》的相关规定，计提 10%的法定盈余公积
4,012,700.62 元，加上未分配利润年初余额 643,135,799.64
元，扣除年内已实施的 2019 年度现金分红 11,301,592.23
元后，2020 年期末可供分配的利润为 667,948,512.98 元。
经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和
长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2020
年度的利润分配预案为：以 2020 年末总股本 364,567,500
股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.30 元（含
税），共分配现金股利 10,937,025.00 元(含税)，剩余未分
配利润滚存至下一年。
2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案经公司八届三十一次董事会、八届二十七次监
事会审议通过，独立董事对该项议案发表了同意的独立意
见，现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 5 月 19 日
32
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案七：
四川西昌电力股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运
作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，
且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，
独立董事的工作量明显增加，专业素质要求提高。
一．津贴调整情况
为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独
立董事积极性。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况
及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会研究，将独立董事津贴由现行的每人每年人民币 6 万元
（含税）调增为每人每年人民币 7.2 万元（含税）。
二、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次调整独立董事津贴是结合公司规模及经营管理的
实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，
强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，一致同意本次
调整独立董事津贴的议案。
本项议案已经公司八届三十一次董事会审议通过，现提
请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
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600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案八：
四川西昌电力股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况并预
计 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》有关日常关联交易披露规
定，日常关联交易必须按关联交易审议程序进行审议，并进
行专项披露。现将 2020 年度日常关联交易的执行情况并预
计 2021 年度日常关联交易情况提交会议审议：
一、2020 年度日常关联交易的执行情况
（一）公司向关联方采购的货物为电力（单位：元）
2020 年计划金额（不含 2020 年实际金额（不含
企业名称
税） 税）
国网四川省电力公司凉山供
154,229,172.23 219,659,602.17
电公司
四川省水电投资经营集团普
7,431,189.62 9,817,877.94
格电力有限公司
四川省水电集团金阳电力有
8,772,070.22 14,866,851.41
限公司
四川昭觉电力有限责任公司 1,172,912.82 1,071,646.89
国网四川省电力公司布拖县
17,205,776.10 24,127,659.47
供电分公司
国网四川省电力公司木里县
511,221.24 63,968.38
供电分公司
国网四川盐源县供电有限责
26,672,905.25 13,258,956.13
任公司
合计 215,995,247.48 282,866,562.39
采购计划数与实际数形成差异的说明：2020 年公司实际
34
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
向关联方采购金额较计划数增加，是由于 2020 年实际向关
联方采购电量较计划采购电量增加所致。主要是丰水期来水
量较上年同期增加，并网关联县公司余电上网电量较计划数
增加，枯水期公司自发电量和并网小水电站上网电量较计划
数减少，采购大网电量较计划数增加所致。
（二）公司向关联方销售的货物为电力（单 位：元）
2020 年计划金额 2020 年实际金额
企业名称
（不含税） （不含税）
四川康西铜业有限责任公司 438,610.62 346,106.19
国网四川省电力公司凉山供电公司 139,052,683.34 140,844,687.80
2020 年计划金额 2020 年实际金额
企业名称
（不含税） （不含税）
四川省水电投资经营集团普格电力有
20,005,903.76 19,278,492.08
限公司
四川省水电集团金阳电力有限公司 9,983,240.51 11,163,638.67
四川昭觉电力有限责任公司 16,019,307.84 17,644,221.55
国网四川省电力公司布拖县供电分公
3,012,555.12 5,372,324.53
司
国网四川省电力公司木里县供电分公
12,821,567.65 17,110,136.51
司
国网四川盐源县供电有限责任公司 21,480,046.88 33,674,020.81
国网四川综合能源服务有限公司 4,763,774.87
合计 222,813,915.72 250,197,403.01
销售计划数与实际数形成差异的说明：2020 年公司实际
向关联方销售金额较计划数增加，是由于 2020 年实际向关
联方销售电量较计划销售电量增加所致，同时新增用户国网
35
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
四川综合能源服务有限公司关联企业用电。主要是并网关联
县公司由于自身负荷发展，实际较计划采购电量增加所致。
（三）子公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
2020 年计划金额（不含税、不 2020 年实际金额（不含税、不
企业名称
含补贴） 含补贴）
国网四川省电
力公司 18,630,000.00 18,988,219.30
(光伏上网)
2020年塘泥湾光伏电站销售实际数较计划数增加，主
要是受天气变化影响所致。
（四）公司与关联方的其他关联交易（租赁，单位：元）
2020 年计划 2020 年实际
企业名称 交易内容 资产种类
（不含税） （不含税）
国网四川省电
220kv 锌会线
力公司凉山供 经营租出 2,135,922.33 2,034,000.00
输变电资产
电公司
国网四川省电
110KV 瑶山变
力公司凉山供 经营租入 2,186,676.72 2,183,194.27
电资产
电公司
2020 年，公司收到租金 209.50 万元（含税）。另公司
2020 年 12 月收到国网四川省电力公司凉山供电公司《关于
220 千伏锌会线租赁终止的函》（凉电函[2020]13 号），其
决定自 2021 年 1 月 1 日起不再租赁 220kv 锌会线输变电资
产。
二、预计 2021 年度日常关联交易情况
（一）公司向关联方采购的货物为电力（单位：元）
2020 年实际金额 2021 年计划金额
企业名称
（不含税） （不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司 219,659,602.17 192,388,446.90
四川省水电投资经营集团普格电力有
9,817,877.94 14,161,808.74
限公司
四川省水电集团金阳电力有限公司 14,866,851.41 10,012,481.68
四川昭觉电力有限责任公司 1,071,646.89 6,360,901.33
36
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
国网四川省电力公司布拖县供电分公
24,127,659.47 25,136,451.53
司
国网四川省电力公司木里县供电分公
63,968.38 97,641.82
司
国网四川盐源县供电有限责任公司 13,258,956.13 14,338,505.31
合计 282,866,562.39 262,496,237.31
2021 年公司计划向关联方采购金额较 2020 年实际数减
少，主要是公司 2021 年采购电量结构变化，计划向关联方
采购电量较 2020 年实际采购电量减少所致。
（二）公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
2020 年实际金额（不含 2021 年计划金额（不含
企业名称
税） 税）
四川康西铜业有限责任公司 346,106.19 369,964.10
国网四川省电力公司凉山供电公司 140,844,687.80 146,605,873.54
四川省水电投资经营集团普格电力
19,278,492.08 15,732,684.15
有限公司
四川省水电集团金阳电力有限公司 11,163,638.67 11,424,220.25
四川昭觉电力有限责任公司 17,644,221.55 21,322,248.17
国网四川省电力公司布拖县供电分
5,372,324.53 5,809,469.40
公司
国网四川省电力公司木里县供电分
17,110,136.51 19,763,874.58
公司
国网四川盐源县供电有限责任公司 33,674,020.81 37,165,392.88
国网四川综合能源服务有限公司 4,763,774.87 8,100,304.42
合计 250,197,403.01 266,294,031.50
2021 年公司计划向关联方销售金额较 2020 年实际数增
加，主要是公司 2021 年销售电量结构变化，计划向关联方
销售电量较 2020 年实际销售电量增加所致。
（三）子公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
2020 年实际金额 2021 年计划金额（不含税不
企业名称
（不含税不含补贴） 含补贴）
国网四川省电力公司
18,988,219.30 18,131,800.00
(光伏上网)
37
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥
湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。根
据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电
价的通知》【川发改价格函（2015）1269 号】的文件精神，
2020 年 1 月至 5 月、11 月至 12 月塘泥湾光伏电站上网含税
含补贴电价为 0.95 元/千瓦时；根据四川省发展和改革委员
会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室、
四川省能源局《关于推进 2020 年丰水期风电光伏发电市场
化交易的通知》【川发改价格（2020）976 号】的文件精神，
2020 年四川电网风电和光伏丰水期（6-10 月）上网电量参
与电力市场化交易，并优先参与居民生活电能替代交易。根
据交易结算结果，2020 年 6-10 月塘泥湾光伏电站上网含税
含补贴电价为 0.7588 元/千瓦时。
预计 2021 年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期
一致。
（四）公司与关联方的其他关联交易
2020 年实际金 2021 年计划金
企业名称 资产种类
交易内容 额（不含税） 额（不含税）
国网四川省电
110KV 瑶山变
力公司凉山供 经营租入 2,183,194.27 2,183,194.27
电资产
电公司
公司 2017 年 5 月 24 日召开的八届十次董事会审议通过，
暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司 110 千伏瑶山变
电站部分输变电资产，用于保障西昌市城南片区的供电。
2021 年，公司计划将继续租赁。
三、关联方介绍和关联关系
公司 2020 年及 2021 年日常关联交易涉及的主要关联方
情况如下：
38
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
（一）基本情况
1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366
号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91 万元；
经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力
输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安
装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、
调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配
件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15%
股份，是本公司第一大股东。
2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都
市温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：
363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投
资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电
力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投
资。持有本公司 18.32%股份，是本公司第二大股东。
3.四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；
法定代表人：廖华；注册资本：28,688 万元；经济性质：全
民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金
银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属
产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本
公司持有该公司 20.18%的股权。
4、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇
果场路 207 号；法定代表人：王军；注册资本：10,723.8 万
元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、
开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、
建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳
39
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司 51%的股权。
（二）关联关系
1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电
力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电
分公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县
供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网
四川省电力公司的子公司。
2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川
省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司
是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。
3、本公司持有四川康西铜业有限责任公司 20.18%的股
权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司 51%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上
述公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关
联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联
交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并
形成坏账的可能性。
四、关联交易的主要内容和定价政策
关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：
（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司，购电价格依据
四川省发展和改革委员会【川发改价格（2020）629 号】文
中的单一制综合趸售电价执行；售电价格依据四川省发展和
改革委员会【川发改价格（2011）1666 号】、【川发改价格
（2020）334 号】文规定执行；（2）其他电力购销电价依据
40
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2019）482
号】、【凉发改价格（2019）483 号】、【凉发改价格（2019）
484 号】、《关于对凉山永裕光伏材料研发有限公司 2020 年
丰水期富裕电量用电价格的批复》和《关于对四川西昌电力
股份有限公司 2020 年丰水期高耗能用电价格的批复》等执
行。
公司与关联方的其他交易，是根据公司《资产租赁管理
办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等
成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市
场交易价格，经双方协商一致后确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是
生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为
依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他
关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交
易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、审议程序
董事会表决时关联董事应回避表决。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况
并预计 2021 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，
认为：公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是
公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会
损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联
交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。
41
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
本项议案已经公司八届三十一次董事会、二十七次监事
会审议通过，现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 5 月 19 日
42
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案九：
四川西昌电力股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬
的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《企
业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际，公司拟
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 47 万
元人民币，内控审计费用为 15 万元人民币。
本项议案经公司八届三十一次董事会审议通过，相关公
告已于 2021 年 4 月 196 日披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）。现提请股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
43
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
审议议案十：
四川西昌电力股份有限公司
关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联
交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,更
好的维护广大股东合法权益，公司根据中国证监会有关规范
性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》及《四川西昌电力股份有限
公司章程》有关规定,制订本办法。
本项议案经公司八届三十一次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 5 月 19 日
44
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
报告事项：
四川西昌电力股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规
以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着客观、
公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会
议，全面关注公司生产发展，对重大事项发表客观、公正的
独立意见，充分发挥独立董事监督作用，有效地维护了公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履
职情况总结如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事变动情况
2020 年 5 月，独立董事井润田先生因工作原因申请辞去
公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职
务。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第八届董
事会第二十七次会议审议通过，公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过，选举刘涤尘先生为公司第八届董事会独立
董事。
（二）公司独立董事的个人简历、专业背景及兼职情况
刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，
45
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教
授。现任武汉大学教授、博导，本公司董事，薪酬与考核委
员会召集人，审计委员会委员。
李辉，男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，博士
研究生，教授。曾任重庆大学电气工程学院电机与电器系助
教、讲师、副教授。现任重庆大学输配电装备及系统安全国
家实验室副主任，电机与电器系主任，博士生导师。本公司
独立董事。
吉利，女，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士
研究生，中国注册会计师（非执业）。现任西南财经大学会
计学院教授、博士生导师，中国管理会计研究中心主任。财
政部全国会计领军人才、管理会计咨询专家，四川省学术和
技术带头人。四川国光农化股份有限公司独立董事，晨越项
目管理集团股份有限公司独立董事。本公司独立董事。
范自力，男，汉族，1964 年 1 月出生，中共党员，研究
生学历，执业律师。曾任四川省公安厅六处科员、二处军工
科副科长，成都市武侯区司法局办公室主任，四川高新志远
律师事务所主任律师。现任四川明炬律师事务所高级合伙
人，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，本公司独立
董事。
彭超，男，汉族，1976 年 10 月出生，四川自贡人，中
共党员，硕士研究生，律师。历任重庆市第五中级人民法院
审判员、副庭长，安诚财产保险股份有限公司法律责任人。
现任重庆坤源衡泰律师事务所律师。本公司独立董事。
46
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
作为公司的独立董事，我们均取得独立董事任职资格，
拥有良好的职业素养，在各自的专业领域都积累了丰富的经
验。
（三）独立性说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）2020 年度出席会议情况
2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我们通过通讯方式按时
出席公司董事会及各专门委员会会议。认真审议每项议案，
充分运用自己的专业知识提出合理的参考性建议，依法审慎
行使表决权，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。
对日常关联交易、利润分配、会计政策变更、资产核销
报废处置、选举独立董事及聘任高级管理人员、全资子公司
增资、认缴控股子公司资本金等重大事项发表了独立意见。
我们对全部议案均投出了赞成票，没有反对和弃权的情况。
报告期内，我们出席会议情况如下：
1、参加董事会情况
参加董事会情况
本年度
姓 名 现场出 通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
应参加
席次数 式参加 席次数 数 次未出席
的次数
井润田 2 0 1 1 0 否
47
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
李辉 6 0 6 0 0 否
吉利 6 1 5 0 0 否
范自力 6 0 6 0 0 否
彭 超 6 0 6 0 0 否
刘涤尘 3 0 3 0 0 否
（注:2020 年 5 月 27 日，独立董事井润田辞职，不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数并且不会导致独立董
事占董事会全体成员的比例低于三分之一。2020 年 6 月 18
日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举刘涤尘为公
司八届董事会独立董事。）
2、在专门委员会中履职情况
公司董事会下设四个专门委员会,分别是：薪酬与考核
委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。我们结合
各自的专业特长，分别在薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会中任职并担任上述专门委员会的召集人。
报告期内，审计委员会共召开 3 次会议。我们分别审阅
了会计政策变更、日常关联交易、内部控制评价报告等案，
并对审计机构开展工作情况进行了监督。
提名委员会召开 1 次会议。我们对补选独立董事候选人、
拟任高级管理人员均提出了建议，并对上述人员任职资格进
行了审查。
薪酬与考核委员召开 1 次会议。我们审阅了《2019 年度
高管绩效考核与年薪测算》《2019 年度经营业绩指标考核计
48
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
划》。
（二）公司配合情况
公司始终积极配合、全力支持我们的工作。会议期间，
公司精心准备会议材料，并提前送达，便于我们有充裕的时
间了解议案背景并做出客观公正的判断。闭会期间，公司其
他董事、监事、经营管理层及相关部门人员与我们保持经常
性联系，使我们能及时获悉公司生产运营动态。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易
报告期内，我们对《关于预计 2020 年度日常关联交易》
的议案进行了事前调查、审核,我们认为,公司与关联方发生
的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要环节,交
易定价依据充分、客观, 不会损害公司和全体股东的利益;
公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定价符合市
场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担
保管理办法》的规定，控制对外担保风险。报告期内，经我
们认真核查，发表独立意见及专项说明如下：
1.公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。截止 2020 年 12 月 31
日，公司累计担保金额为 26700 万元,占公司净资产的 18.80%,
其中为控股子公司担保为 25000 万元,公司对外担保贷款逾
期的累计金额为 1700 万元。
49
600505 四川西昌电力股份有限公司 2020 年度股东大会资料
2.公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需
要。担保决策经董事会和股东大会批准,担保决策程序合法、
公允,且公司及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益。对于逾期的对外担保,希
望公司继续推进剩余担保债务的化解工作,依法维护公司的
合法权益,加大追偿力度,降低公司损失。
（三）独立董事、高级管理人员提名情况
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于选举
独立董事候选人的议案》《关于聘任副总经理的议案》。经
董事会提名委员会资格审查，我们认为，候选人符合《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，具
备任职资格和能力。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本
364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人
民币0.31元（含税），2019年度不送股，也不以资本公积转
增股本。
我们认为,公司2019年度利润分配预案是充分考虑了公
司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,
积极维护了中小股东利益,也有利于公司持续稳定健康发展,
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意2019年度
利润分配预案。
（五）资产报废处置情况
我们认为,资产报废处置的表决程序合法、依据充分,符
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合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况, 公允
地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计
信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所临时公告格式指
引》要求，主动发布了公司2019年度、2020年半年度、2020
年前三季度业绩预告。经我们审查，上述业绩预告公告与公
司实际披露的定期报告不存在有较大差异的情况。
（七）会计政策变更情况
我们认为,公司的会计政策变更是根据财政部修订并
发布的 《企业会计准则第 14号一收入》(财会 [2017-22
号 )、《关于修订印发合并财务报表格式 <2019>版的通知》
(财会<2019>16号 )的相关规定进行的合理变更,对公司财
务状况、经营成果和现金流量不产生影响。执行变更后的会
计政策和财务报表列报,能够更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息。本次会计政策变更的决策程序符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
（八）续聘会计师事务所的情况
我们认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具各
证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务
工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,
尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延
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续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2020年度财务审计机构与内控审计机构。
（九）公司及股东承诺履行情况
2020 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵
守，没有发生违反承诺履行的情况。
（十）信息披露执行情况
报告期内，我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了
监督，认为公司信息披露工作均符合《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，履行
了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及
时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同时注重信息披露的有效性和针对性，主动加大自愿性信息
披露力度。报告期内，公司发布定期报告 4 期，临时报告 42
份，不存在更正和补充公告的情形。
（十一）内部控制执行情况
公司已建立较为完善的内控管理体系，各项内控制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证
了公司经营管理的正常进行。我们认为,公司按照有关规定
编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了
公司内控运行的实际情况,同意《公司 2020 年度内部控制评
价报告》。
（十二）董事会以及专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及战略与发展、提名、薪酬与考核、
审计等各专门委员会根据公司《章程》和《董事会专门委员
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会议事规则》积极开展工作，充分发挥专业指导作用，为董
事会科学决策提供支持，积极维护公司和全体股东的整体利
益。
四、总体评价和建议
2020 年，我们秉承对公司和全体股东负责的精神，密切
关注公司生产经营管理情况，积极为公司发展建言献策，充
分发挥了专业优势和独立作用。2021 年，我们将继续本着客
观、审慎的原则，持续加强与公司董事、监事及管理层的沟
通，努力提高专业水平和决策能力，促进公司健康稳定发展，
切实维护公司和全体股东的整体利益。
独立董事：刘涤尘、吉利、范自力、彭超
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