股票代码：600505           股票简称：西昌电力                  编号：临 2022-010

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以邮件方

式发出召开第八届监事会第三十二次会议的通知和会议资料，会议于2022年4月

12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际参与表决

监事4人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下议案：

    一、2021年度监事会工作报告

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    二、2021年年度报告及摘要

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的有关规定；

    2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2021年的经营管理和财

务状况等事项；

    3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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    三、2021年度财务决算报告

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    四、2022年度预算报告

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    五、2021年度利润分配预案

    具体内容详见同日披露的《关于2021年利润分配预案的公告》（编号：临

2022-011号）。

    监事会认为，公司2021年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政

策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意

公司2021年度利润分配预案。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    六、关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的

议案

    具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计

2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-012号）

    监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环

节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条

件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    七、关于2021年度资产核销报废处置的议案

    监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处


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置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全

体股东的利益。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    八、2021年度内部控制评价报告

    监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控

制的实际情况。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    九、2021年度内部控制审计报告

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。



                                       四川西昌电力股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 14 日




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