四川西昌电力股份有限公司
2021 年度股东大会会议资料
2022 年 5 月 19 日
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
目录
2021 年度股东大会议程 ................................................................. 1
审议议案：
1、2021 年度董事会工作报告 .........................错误!未定义书签。
2、2021 年度监事会工作报告 ....................................................... 8
3、2021 年年度报告及摘要 ......................................................... 11
4、2021 年度财务决算报告 ......................................................... 12
5、2022 年度预算报告 ................................................................. 16
6、2021 年度利润分配预案 ......................................................... 17
7、关于 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常
关联交易的议案 ............................................................................ 18
8、关于续聘 2022 年度审计机构的议案..................................... 26
9、关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制
度》的议案.................................................................................... 31
10、关于补选第八届董事会独立董事的议案 ............................. 32
报告事项：
2021 年度独立董事述职报告 ....................................................... 34
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四川西昌电力股份有限公司
2021 年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:30
现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌
市胜利路 66 号）
网络投票时间：2022 年 5 月 19 日,采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、
监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案如下：
1、2021 年度董事会工作报告；
2、2021 年度监事会工作报告；
3、2021 年年度报告及摘要；
4、2021 年度财务决算报告；
5、2022 年度预算报告；
6、2021 年度利润分配预案；
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7、关于 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022
年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘 2022 年度审计机构的议案；
9、关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”
决策制度》的议案；
10、关于补选第八届董事会独立董事的议案。
（四）听取报告事项：
2021 年度独立董事述职报告
（五）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东
及股东代表提问；
（六）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（七）进行现场投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）休会，等待网络投票结果；
（十）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表
决结果；
（十一）宣读股东大会决议；
（十二）由见证律师宣读法律意见书；
（十三）会议主持人宣布会议结束。
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审议议案一：
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2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年是“十四五”开局之年，也是公司转型发展关键
之年，面对艰巨繁重的转型发展任务，公司董事会在全体股
东及有关各方的大力支持下，始终保持战略定力，全力攻坚
克难，充分发挥董事会的职能作用，成功应对一系列风险挑
战，认真执行了年度股东大会确定的各项决议，切实维护了
全体股东的合法权益。
一、2021 年经营成果及完成的主要工作
报告期内，公司累计完成售电量 25.38 亿千瓦时（其中
直售电量 15.87 亿千瓦时，增长 17.71%），增长 2.93%；发
电量 6.35 亿千瓦时，下降 6.48%（其中塘泥湾光伏电站发电
量 6155 万千瓦时）；完成固定资产投资 6.83 亿元（其中固
增电站投资 4.89 亿元），同比增长 14.60%；综合线损率
6.09%，下降 0.24 个百分点；未发生重特大电网、设备、火
灾事故。
实现营业收入 10.81 亿元，增长 12.43%；归属于上市公
司股东的净利润 4252.85 万元，增长 24.55%，每股收益
0.1167 元，加权平均净资产收益率 3.51%，每股净资产 4.00
元；资产总额 44.06 亿元,增长 10.67%。
（一）强化公司治理，保障股东权益
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2021 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的
核心作用，注重把握监管动向，扎实推进规范治理，为公司
发展提供了科学的决策支持。
（二）坚持“一个引领”，强基铸魂聚合力
公司党委带头落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习
近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，
深刻领会“两个确立”的决定性意义，高质量开展党史学习
教育暨庆祝建党 100 周年系列活动。
（三）保障“两个平稳”，坚持不懈筑安全
确立森林草原防灭火“党建引领、隐患排查、精准治理、
长效机制”的工作思路，狠抓落实，全年未发生一起因线路
引发的森林草原火灾事故。
全面深化对安全生产工作的重要性认识，加大管控力
度，下大力气消除各类安全短板，保持安全生产的良好局面。
（四）实现“三个突破”，守正创新创佳绩
股权投资渠道取得突破。完成对四川中环持有盐源丰光
公司的股权收购工作，增加了优质资产体量，提高了自有装
机容量。
干部成长通道取得突破。在公司的大力争取下，1 名中
层干部被提拔到州属国有企业任高管，打破了 20 多年来公
司员工成长的天花板，解决了员工成长通道单一的问题。
第三并网点建设取得突破。结合去年冬、今年春季保供
电工作，公司全力协调争取，抢建投运了安锌撒第三并网点，
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增加了与国家大网的电量交换上限，优化了区域网架结构，
增强了公司网络的安全性、可靠性。
（五）推动“五个提升”，夯基固本显成效
基础建设持续提升。110 千伏高枧变电站、天王山变电
站及配套线路建成投运，泸川变电站等工程加快建设全面启
动了配网升级提升改造工程，提升供电可靠性。
优质服务加快提升。认真落实凉山州优化营商环境二十
条规定，制定实施“三零”“三省”等 11 条举措，大幅压
减办电接电时限，免除或减少用户侧投资。
队伍建设亮点纷呈。加强干部人才培养管理，拓宽员工
职业发展通道，切实优化成长路径，为公司发展提供人才储
备。
数字化转型有序提升。完成拉青电站综自改造，建成西
昌发电集控中心，为发电侧全面集控做好了准备。新版 OA
系统办公平台、物资管理系统上线运行。
企业文化建设稳步提升。树立良好品牌形象，高质量完
成企业文化理念建立工作，基本形成企业文化 12 项框架内
涵。团青活动有声有色，成功举办青年员工读书分享会、青
工技能比武大赛，推进“我为群众办实事”实践活动。
二、2022 年主要工作
今年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚
决落实省委十一届十次全会、凉山州第九次党代会各项部署
要求，紧紧围绕公司“十四五”发展规划，高质量完成工作
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计划。重点做好以下七个方面工作：
（一）进一步优化董事会运作
继续发挥董事会在战略规划中的核心作用，深入研究宏
观经济动态、全面掌握资本市场、电力市场改革政策与形势，
分析公司发展所面临的机遇和挑战，积极探索公司的创新改
革模式，寻求资本市场以及电力行业间的合作机会，科学决
策，合理谋划，引领公司未来的战略发展方向。
（二）夯实安全生产管理根基
推进安全生产专项整治，开展设备健康水平专项整治、
继电保护配置专项整治、电网过电压专项整治。开展工程施
工管理专项整治，拟定工作方案，严格查处分包队伍资质挂
靠、违规转包、资质不足、人员技术不达标等问题，肃清问
题分包队伍，全面整顿规范工程项目管理流程。
（三）巩固电网稳定运营基础
全力推进电网建设改造，电网建设工作要围绕电力体制
改革来开展，着力配网的改造和安全性升级，加快实施锅盖
梁变电站改造，统筹规划，分步实施，协调发展。
（四）持续优化电力营商环境
大力推进配网提升工程，优化电网运行方式，保障电网
健康运行水平，稳步开展带电抢修作业，压减抢修时长，切
实提升供电可靠性和服务品质。
（五）深化改革提升公司运营效率
推进全面预算管理，严禁无计划的开支，严禁有计划不
落实和随意变更计划，强调计划的刚性和准确性，合理控制
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办公、检修、营销等各环节成本费用。
（六）持续塑造企业文化价值
加强干部队伍建设，优化干部队伍结构，提高队伍建设
质量，推进干部轮训、职工技能培训工作，形成梯次递进的
干部人才储备。
（七）切实加强企业党的建设
坚持党建品牌塑造，创建“领航”党建品牌，汇聚企业
发展合力，压紧压实意识形态责任，注重工作基础，形成工
作亮点，打造党建精品。
各位股东，2022 年是公司迈入新发展阶段的关键一年，
董事会将在全体股东的支持下，抢抓机遇、攻坚克难、奋力
前行，全面提升公司各项管理和效益水平，努力完成年度工
作目标和改革发展任务，为股东创造更加优厚的回报。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议通过，现
提请股东大会审议。
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审议议案二：
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2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会严格按相关法律法规和制度，忠
实勤勉地履行监督职责，发挥了监督公司经营运作的职能作
用，切实维护公司利益和全体股东合法权益。
一、2021 年监事会的工作情况
（一）监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，共计审议议案
16 项。监事会按照国家有关法律法规和公司管理制度的规
定，以公司 2021 年度生产经营目标和工作任务为中心，对
公司的生产经营管理进行监督检查，督促公司依法规范运
作，确保公司实现经营效益。
（二）对公司决策程序进行监督
报告期内，公司监事会成员参加公司股东大会 1 次、列
席董事会 5 次，对会议的过程进行了监督和检查，发表了明
确的意见和建议，确保公司会议程序合法合规。未发现公司
管理层有损害公司利益和股东合法权益的情形。
（三）监督公司董事及高级管理人员严格履职
报告期内，监事会成员通过列席董事会，参加公司党委
会、总经理办公会、周例会及专题会等会议。了解各审议事
项的具体内容和“三重一大”事项。公司董事及高级管理人
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员，未发现公司董事及高级管理人员有违法违规违纪、损害
公司利益和股东合法权益的情形。
(四）监事会对公司报告期内有关事项的监督意见
公司股东大会和董事会严格按照相关法律法规和制度
的规定行使职权和履行职责，董事会运作规范，认真执行了
股东大会的各项决议；董事和高级管理人员忠实勤勉地履行
职责，未发现损害公司利益和股东合法权益的情形。
二、2022年监事会的工作计划
（一）持续推进自身建设，提高监督能力
2022 年，公司监事会将深入学习贯彻习近平关于意识形
态的系列讲话精神，为监事会履行监督职能提供政治保障；
进一步深化国家法律法规、行业规则和公司制度的学习，确
保自身行使职权和履行职责合法合规，持续推进监事会自身
建设。
（二）加强监督检查，防范经营管理风险
以公司财务监督检查为重点，对公司的财务状况和经营
成果进行监督检查；掌握公司的安全生产情况、经营管理状
况，特别是对内控制度建设、关联交易、重大投资等方面进
行监督检查，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠
正，确保公司资产安全，防范经营管理风险。
（三）强化监督职能， 维护公司利益和股东合法权益
继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、经营
层的交流沟通，依法对董事及高级管理人员职务行为进行监
督检查，切实维护公司利益和股东合法权益。
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本项议案经公司第八届监事会第三十二次会议通过，现
提请股东大会审议。
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审议议案三：
四川西昌电力股份有限公司
2021 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证
券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的
通知》等相关规定和要求，编制了《2021 年年度报告及摘要》，
经公司第八届第三十七次董事会、第八届第三十二次监事会
审议通过，同意将《2021 年年度报告及摘要》提交股东大会
审批。
公司《2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 4 月 14 日
在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露，
摘要同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
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审议议案四：
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2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本
公司2021年度财务报告进行了审计。审计报告结论为：标准
无保留意见（XYZH/2022CDAA70188）。信永中和会计师事务
所认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允反映了本公司2021年12月31日的财务
状况以及2021年度的经营成果和现金流。
一、2021年度财务决算基本情况
2021年度公司决算是以经信永中和会计师事务所审计
的合并会计报表为基础编制的，母公司对合并范围内各全资
及控股子公司投资额及持股比例等情况如下：
注册资本（万 投资金额（万
公司名称 持股比例
元） 元）
西昌可信电力开发有限责任公
3,000.00 3,000.00 100%
司
西昌兴星电力设计有限公司 200.00 200.00 100%
四川省布拖县牛角湾电力有限
10,467.00 5,957.27 60.83%
责任公司
盐源县西源电力有限责任公司 21,765.00 18,500.25 85%
木里县固增水电开发有限责任
43,218.00 30,799.99 73.38%
公司
盐源丰光新能源有限公司 10,723.80 5,469.14 51%
2021年度公司合并实现营业收入108,147.29万元，实现
净利润4,603.31万元，年末资产合计440,605.88万元，负债
合计294,761.49万元，股东权益合计145,844.39万元（其中
股本36,456.75万元），每股收益0.1167元。
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主要会计数据与上年同期比较如下(单位：元)：
本期比上年
主要会计数据 2021 年 2020 年 同期增减
(%)
营业收入 1,081,472,929.68 961,911,069.56 12.43
归属于上市公司股东
42,528,503.11 34,145,924.76 24.55
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 38,786,205.78 40,402,332.69 -4.00
的净利润
经营活动产生的现金
195,684,434.50 258,003,863.68 -24.15
流量净额
本期末比上
2021 年末 2020 年末 年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东
1,227,345,875.55 1,194,765,792.77 2.73
的净资产
总资产 4,406,058,778.82 3,981,136,916.57 10.67
主要财务指标与上年同期比较如下：
本期比上年
主要财务指标 2021 年 2020 年
同期增减(%)
基本每股收益（元／
0.1167 0.0937 24.55
股）
稀释每股收益（元／
0.1167 0.0937 24.55
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元／ 0.1064 0.1108 -3.97
股）
加权平均净资产收益 增长 0.64 个
3.51 2.87
率 百分点
扣除非经常性损益后
下降 0.19 个
的加权平均净资产收 3.20 3.39
百分点
益率（%）
二、简要分析
（一）2021年公司实现营业收入108,147.29万元，较
2020年96,191.11万元增加11,956.19万元，增长12.43%。售
电收入同比增加11,279.14万元，增长12.79%，主要是向一
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般工商业和居民的售电量同比分别增长24.99％、20.07％，
售电收入同比增加6,921.65万元和5,014.07万元所致。
（二）2021年公司发生营业成本85,865.63万元，较2020
年75,843.97万元增加10,021.66万元，增长13.21%。主要是
外购大网电量同比增加59.90％，同时购电均价同比增长
3.98％，购电成本增加5,046.57万元；供电成本同比增加
3,126.48万元，增长19.65%，主要是折旧及摊销、线路火灾
安全隐患治理费、农维费、职工薪酬和维修费等增长；发电
成本同比增加1,269.80万元，增长13.74%，主要是电站火灾
安全隐患治理费、职工薪酬社保和维修费增长所致。
（三）2021年管理费用9,633.04万元，较2020年增加
1,720.46万元，增长21.74%。主要是职工薪酬增长所致。
（四）2021年财务费用3,129.87万元，较2020年减少
120.46万元，下降3.71%。主要是银行贷款利率下调所致。
（五）2021年其他收益1,709.53万元，较2020年增加
1,203.19万元，增长237.63%。主要是政府补助所涉及的项
目完工确认损益所致。
（六）2021年信用减值损失-739.08万元。主要是坏账
减少所致。
（七）2021年实现投资收益111.22万元。
（八）2021年营业外收支净额为201.81万元。主要是本
期减少对上海朝华科技有限公司的预计负债170万元所致。
（九）2021年公司实现净利润为4,603.31万元，较2020
年增加535.79万元，增长13.17%。一是公司售电量（含光伏）
同比增加2.93%，其中直售电量增长17.71%，趸售电量下降
15.68%，售电结构变化使得电力业务收入同比增长12.79%；
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二是外购电量同比增加6.68%，外购均价（不含税）同比增
加3.98%，外购电力业务成本同比增加10.94%，主要受供用
电域内用电结构及需求增长的影响；三是各项费用同比增
长，主要是电网电站火灾安全隐患治理费、折旧及摊销、职
工薪酬、维修费、农维费等增加所致。
（十）2021年末公司资产总计440,605.88万元，较年初
增加42,492.19万元，增长10.67%；负债合计294,761.49万
元，较年初增加40,871.64万元，增长16.10%；股东权益合
计145,844.39万元，较年初增加1,620.54万元，增长1.12%。
2021年资产负债率为66.90%，较2020年63.77%增加3.13个百
分点，主要是公司本部和子公司固增公司新增贷款所致。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
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审议议案五：
四川西昌电力股份有限公司
2022 年度预算报告
各位股东及股东代表：
根据公司预算管理相关规定，经过测算,公司2022年度
主要经营和财务预算指标如下：
一、2022年度主要经营预算指标
主要经营指标 2022 年度预算
自发电量（亿千瓦时）（含光伏） 12.45
其中：光伏发电 0.69
售电量（亿千瓦时）（含光伏） 26.36
其中：光伏售电 0.66
电力综合线损率(不含光伏） 控制在 7.10%以内
应收电费余额 控制在 600 万元以内（含旧欠）
年度综合计划投资（亿元） 3.50
其中：电网投资 2
固增电站投资 1.78
二、2022年度主要财务预算指标
2022年度预算实现营业总收入约12.06亿元，营业总成
本约11.93亿元，归属于上市公司股东的净利润0.07亿元。
资产总额47.92亿元，所有者权益14.52亿元，资产负债率
69.69％。
上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
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审议议案六：
四川西昌电力股份有限公司
2021 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，
2021 年母公司实现净利润为 68,201,212.17 元，依照《公司
法》和《公司章程》的相关规定，计提 10%的法定盈余公积
6,820,121.22 元，加上未分配利润年初余额 667,948,512.98
元，扣除年内已实施的 2020 年度现金分红 10,937,025.00
元后，2021 年期末可供分配的利润为 718,392,578.93 元。
经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和
长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2021
年度的利润分配预案为：以 2021 年末总股本 364,567,500
股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.35 元（含
税），共分配现金股利 12,759,862.50 元(含税)，剩余未分
配利润滚存至下一年。
2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
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审议议案七：
四川西昌电力股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况并预
计 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》有关日常关联交易披露规
定，日常关联交易必须按关联交易审议程序进行审议，并进
行专项披露。现将 2021 年度日常关联交易的执行情况并预
计 2022 年度日常关联交易情况提交会议审议：
一、2021 年度日常关联交易的执行情况
（一）公司向关联方采购的货物为电力（单位：元）
2021 年计划金额 2021 年实际金额
企业名称
（不含税） （不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司 322,388,446.90 300,281,003.03
四川省水电投资经营集团普格电力有
14,161,808.74 9,043,129.15
限公司
四川省水电集团金阳电力有限公司 10,012,481.68 6,389,225.46
四川昭觉电力有限责任公司 6,360,901.33 402,634.23
国网四川省电力公司布拖县供电分公
25,136,451.53 18,842,038.95
司
国网四川省电力公司木里县供电分公
97,641.82 163,679.07
司
国网四川盐源县供电有限责任公司 14,338,505.31 11,028,314.77
合计 392,496,237.31 346,150,024.66
采购计划数与实际数形成差异的说明：2021 年公司实际
18
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
向关联方采购金额较计划数减少，主要是 2021 年实际向关
联方采购电量较计划采购电量减少所致。
（二）公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
2021 年计划金额 2021 年实际金额
企业名称
（不含税） （不含税）
四川康西铜业有限责任公司 369,964.10 72,304.83
国网四川省电力公司凉山供电公司 146,605,873.54 99,261,861.58
四川省水电投资经营集团普格电力有限
15,732,684.15 11,621,417.35
公司
四川省水电集团金阳电力有限公司 11,424,220.25 17,318,902.49
四川昭觉电力有限责任公司 21,322,248.17 25,834,646.64
国网四川省电力公司布拖县供电分公司 5,809,469.40 4,722,940.67
国网四川省电力公司木里县供电分公司 19,763,874.58 15,521,134.30
国网四川盐源县供电有限责任公司 37,165,392.88 41,480,037.19
国网四川综合能源服务有限公司 8,100,304.42 5,777,330.97
合计 266,294,031.50 221,610,576.02
销售计划数与实际数形成差异的说明：2021 年公司实际
向关联方销售金额较计划数减少，主要是实际向关联方销售
电量较计划销售电量减少所致。
（三）子公司向关联方销售的货物（单位：元）
交易内容 2021 年实际金额
2021 年计划金额（不
企业名称 （不含税、不含补
含税、不含补贴）
贴）
国网四川省电力公
售电 18,131,800.00 17,465,598.26
司
四川省水电投资经
营集团普格电力有 设计服务 137,509.43
限公司
19
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
2021年塘泥湾光伏电站销售实际数较计划数减少，主
要是受天气变化影响所致。
（四）公司与关联方的其他关联交易（单位：元）
2021 年计划 2021 年实际
企业名称 交易内容 资产种类
（不含税） （不含税）
国网四川省电 110KV 瑶山变
经营租入 2,183,194.27 1,637,395.70
力公司凉山供 电资产
电公司 其他收入 停电损失 454,603.54
国网四川省电
力公司检修公 经营租出 房产租赁 69,589.00
司
国网四川综合
能源服务有限 材料采购 原材料 811,395.66
公司
合计 2,183,194.27 2,972,983.90
二、预计 2022 年度日常关联交易情况
（一）公司向关联方采购的货物为电力（单位：元）
2021 年实际金额 2022 年计划金额
企业名称
（不含税） （不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司 300,281,003.03 380,000,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 9,043,129.15 12,000,000.00
四川省水电集团金阳电力有限公司 6,389,225.46 10,000,000.00
四川昭觉电力有限责任公司 402,634.23 1,400,000.00
国网四川省电力公司布拖县供电分公司 18,842,038.95 25,000,000.00
国网四川省电力公司木里县供电分公司 163,679.07 500,000.00
国网四川盐源县供电有限责任公司 11,028,314.77 12,000,000.00
合计 346,150,024.66 440,900,000.00
2022 年公司计划向关联方采购金额较 2021 年实际数增
加，主要是计划向关联方采购电量较 2021 年实际采购电量
增加所致。
（二）公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
20
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
2021 年实际金额 2022 年计划金额
企业名称
（不含税） （不含税）
四川康西铜业有限责任公司 72,304.83 80,000.00
国网四川省电力公司凉山供电公司 99,261,861.58 131,000,000.00
国网四川省电力公司 100,000,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 11,621,417.35 15,000,000.00
四川省水电集团金阳电力有限公司 17,318,902.49 21,000,000.00
四川昭觉电力有限责任公司 25,834,646.64 30,000,000.00
国网四川省电力公司布拖县供电分公司 4,722,940.67 6,000,000.00
国网四川省电力公司木里县供电分公司 15,521,134.30 21,000,000.00
国网四川盐源县供电有限责任公司 41,480,037.19 50,000,000.00
国网四川综合能源服务有限公司 5,777,330.97 6,400,000.00
合计 221,610,576.02 380,480,000.00
2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增
加，主要是计划向关联方销售电量较2021年实际销售电量增
加所致，其中公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任
公司下属的固增电站计划本年6月投产发电，计划向国网四
川省电力公司销售。
（三）子公司向关联方销售的货物为电力（单位：元）
2021 年实际金额 2022 年计划金额（不含税不
企业名称
（不含税不含补贴） 含补贴）
国网四川省电力公司
17,465,598.26 17,800,000.00
(光伏上网)
公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥
湾光伏电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。根据四
川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的
通知》【川发改价格函（2015）1269 号】和四川省发展和改
革委员会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办
公室、四川省能源局《关于推进 2020 年丰水期风电光伏发
21
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
电市场化交易的通知》【川发改价格（2020）976 号】的文
件精神，2021 年交易结算结果，1 月至 5 月、11 月至 12 月
上网含税含补贴电价为 0.95 元/千瓦时，6-10 月上网含税含
补贴电价为 0.7588 元/千瓦时。
预计 2022 年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期
一致。
(四) 公司与关联方的其他关联交易（租赁 单位：元）
交易 资产 2021 年实际金额（不 2022 年计划金额（不
企业名称
内容 种类 含税） 含税）
国网四川省电力公 经营
房产 69,589.00 840,000.00
司特高压中心 租出
三、关联方介绍和关联关系
公司 2021 年及 2022 年日常关联交易涉及的主要关联方
情况如下：
（一）基本情况
1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366
号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91 万元；
经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力
输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安
装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、
调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配
件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15%
股份，是本公司第一大股东。
2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市
温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：
22
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投
资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电
力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投
资。持有本公司 18.32%股份，是本公司第二大股东。
3.四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；
法定代表人：廖华；注册资本：28,688 万元；经济性质：全
民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金
银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属
产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本
公司持有该公司 20.18%的股权。
4、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇
果场路 207 号；法定代表人：王军；注册资本：10,723.8 万
元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、
开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、
建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳
能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司 90%的股权。
5、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川
省木里林业营造管护局第五处；法定代表人为古强；注册资
本：43,218 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范
围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。本公司持有该公司 73.38%的股权。
（二）关联关系
1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电
力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电
分公司、国网四川省电力公司检修公司的分公司（2022 年更
名为国网四川省电力公司特高压直流中心）是国网四川省电
23
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国
网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子
公司。
2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川
省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司
是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。
3、本公司持有四川康西铜业有限责任公司 20.18%的股
权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司 90%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上
述公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关
联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联
交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并
形成坏账的可能性。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）2021 年关联方之间的购销电力均按规定价格进行
结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购
电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2020）
629 号】文中的单一制综合趸售电价执行；售电价格依据四
川省发展和改革委员会【川发改价格（2011）1666 号】【川
发改价格函（2021）697 号】文规定执行；（2）其他电力
购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改
价格（2019）482 号】【凉发改价格（2019）483 号】、【凉
发改价格（2019）484 号】【凉发改价格（2021）341 号】
等执行。
24
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
2022 年关联方之间的购销电力均按【川发改价格（2022）
36 号】【川发改价格（2022）49 号】【川发改价格（2022）
90 号】等执行。
（二）公司与关联方的其他交易，是根据公司《资产租
赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产
折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或
参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是
生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为
依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他
关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交
易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、审议程序
董事会表决时关联董事应回避表决。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对《关于 2021 年度日常关联交易的执行情况
并预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，
认为：公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是
公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会
损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联
交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
25
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
审议议案八：
四川西昌电力股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司需聘请财务和
内控审计机构，时间为一年一聘。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年从事
公司财务和内控审计工作，对公司经营情况、财务处理、内
控体系等各方面情况有比较深入的了解，与公司保持着良好
的交流、沟通，因此，建议续聘信永中和会计师事务所为本
公司 2022 年度财务和内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．机构信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信
永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，
至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间
最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七
年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师
事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责
任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京
市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：
3,600 万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
26
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建
立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类
证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、
天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、
福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、
合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、
埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、
泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第
一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。
信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中
和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88
号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为
91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师
事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永
中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信
永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管
理制度。
2. 人员信息
截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236
人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 630 人。
27
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
3．业务信息
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审
计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020
年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运
输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采
矿业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为 16 家。
4．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供
审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的
职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5．独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和自
律监管措施 2 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）签字注册会计师 1（项目合伙人）
姓名：杨建强
执业资质：中国注册会计师
28
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年
开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公
司超过 5 家。
（2）签字注册会计师 2
姓名：宋晋平
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：宋晋平先生，2003 年获得中国注册会计师资
质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执
业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司超过 3 家。
（3）质量控制复核合伙人
姓名： 庄瑞兰
执业资质：中国注册会计师、注册资产评估师、注册税
务师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1994 年获得中国注册会计师资质，1995 年
开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2017
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公
司超过 10 家。
2.相关人员独立性和诚信记录情况
29
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目
签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分的情况。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目
签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
经双方协商，拟定 2022 年审计费用为 62 万元（含税）
（其中：财务报告审计费用 47 万元，内部控制审计费用 15
万元）。上年审计费用为 62 万元（含税）。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届
监事会第三十二次会议通过，现提请股东大会审议。
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600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
审议议案九：
四川西昌电力股份有限公司
关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重
一大”决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据国网四川省电力公司巡查督导调研反馈问题，结合
公司实际情况，公司研究拟订了《四川西昌电力股份有限公
司“三重一大”决策制度》，主要对公司“三重一大”事项
的范围、决策原则与形式、决策程序、决策执行、决策监督、
责任追究六方面进行了规范。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
审议议案十：
四川西昌电力股份有限公司
关于补选第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会独立董事李辉先生因任期届满，已于 2021
年 3 月辞去公司独立董事职务；公司董事会独立董事范自力
先生、吉利女士即将任期届满六年，根据规定不能继续担任
公司独立董事。为保证公司独立董事人数满足法定要求，公
司拟补选穆良平先生、何云先生、何真女士为公司第八届董
事会独立董事。
独立董事候选人简历如下：
穆良平，男，汉族，1954 年 2 月生，西南财经大学教授、
博士生导师。曾在成都第三商业局工作，1982 年至今在西南
财经大学任教。2015 年 4 月至 2020 年 2 月任国网信通独立
董事。
何云，男，汉族，1967 年 9 月生，会计学专业研究生学
历，管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授，现任四
川师范大学商学院教授。2015 年 1 月至 2021 年 3 月任明星
电力独立董事。
何真，女，汉族，1976 年 2 月生，西南民族大学法学院
专职教师，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。曾在四
川师范大学法学院攻读硕士学位，现任西南民族大学法学院
教师。2021 年 5 月至今兼任四川蓝光发展股份有限公司独立
董事。
32
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
报告事项：
四川西昌电力股份有限公司
2021 年度独立董事工作报告
各位股东及股东代表：
作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事履职指引》等法律法规的要求和《公司章程》《公
司独立董事制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，
以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立
董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，
积极出席相关会议，并对审议的相关事项发表了客观、独立
的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥独立董
事职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2021 年度
履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事变动情况
2021 年 3 月，独立董事李辉先生因任期届满申请辞去公
司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。
（二）公司独立董事的个人简历、专业背景及兼职情况
刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，
二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教
授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考
核委员会召集人，审计委员会委员。
34
600505 四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会资料
吉利，女，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士
研究生，中国注册会计师（非执业）。现任西南财经大学会
计学院教授、博士生导师，中国管理会计研究中心主任。财
政部全国会计领军人才、管理会计咨询专家，四川省学术和
技术带头人。四川国光农化股份有限公司独立董事，晨越项
目管理集团股份有限公司独立董事。本公司独立董事。审计
委员会召集人。
范自力，男，汉族，1964 年 1 月出生，中共党员，研究
生学历，执业律师。曾任四川省公安厅六处科员、二处军工
科副科长，成都市武侯区司法局办公室主任，四川高新志远
律师事务所主任律师。现任四川明炬律师事务所高级合伙
人，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，本公司独立
董事。审计委员会、提名委员会委员。
彭超，男，汉族，1976 年 10 月出生，四川自贡人，中
共党员，硕士研究生，律师。历任重庆市第五中级人民法院
审判员、副庭长，安诚财产保险股份有限公司法律责任人。
现任重庆坤源衡泰律师事务所律师。本公司独立董事。提名
委员会召集人。
作为公司的独立董事，我们均取得独立董事任职资格，
拥有良好的职业素养，在各自的专业领域都积累了丰富的经
验。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备《上市公司独立董事履职指引》等法律法规要
求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存
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在影响独立性的情况。
二、报告期内履职情况
报告期内，公司在任独立董事由 5 人变为 4 人，独立董
事人数达到董事人数的三分之一，符合《公司法》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相
关规定。
（一）2021 年度出席会议情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会，
具体出席情况如下：
1、参加董事会情况
参加董事会情况
本年度
姓 名 现场出 通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
应参加
席次数 式参加 席次数 数 次未出席
的次数
李辉 0 0 0 0 0 否
吉利 5 1 4 0 0 否
范自力 5 0 4 1 0 否
彭 超 5 1 4 0 0 否
刘涤尘 5 1 4 0 0 否
（注:2021 年 3 月，独立董事李辉先生辞职，不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数并且不会导致独立董事
占董事会全体成员的比例低于三分之一。）
2、在专门委员会中履职情况
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公司董事会下设四个专门委员会,分别是：薪酬与考核
委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。我们结合
各自的专业特长，分别在薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会中任职并担任上述专门委员会的召集人。
报告期内，董事会专门委员会共召开 11 次会议。我们
出席了各自专业委员会，审慎对相关议案均发表了独立、客
观的意见，对相关议案均投了同意票。
报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态
度，充分发挥各自专业作用，在董事会和各专门委员会会议
召开前，我们对相关审议事项进行较为全面的了解，并在必
要时向公司进行了问询，公司能够积极配合并及时回复。在
会议召开过程中，就审议事项进行了充分讨论，凭借自身积
累的专业知识和经验向公司提出合理化建议，并根据独立董
事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进
董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的
利益。我们对 2021 年董事会会议均投了赞成票，公司董事
会 2021 年度所有议案均全部表决通过。
（二）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了实地考察，深入一线电厂，
了解公司生产经营情况，重点对公司经营状况、制度建设、
财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考
察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管
理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司运行动态。
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三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易
报告期内，我们对《关于 2020 年度关联交易执行情况
并预计 2021 年度日常关联交易》《关于新增日常关联交易
事项》的议案进行了事前调查、审核,我们认为,公司与关联
方发生的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要
环节,交易定价依据充分、客观, 不会损害公司和全体股东
的利益;公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定
价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担
保管理办法》的规定，控制对外担保风险。报告期内，经我
们认真核查，发表独立意见及专项说明如下：
1.公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。
2.公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需
要。担保决策经董事会和股东大会批准,担保决策程序合法、
公允,且公司及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年末总股本
364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人
民币0.30元（含税），2020年度不送股，也不以资本公积转
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增股本。
我们认为,公司2020年度利润分配预案是充分考虑了公
司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,
积极维护了中小股东利益,也有利于公司持续稳定健康发展,
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意2020年度
利润分配预案。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，薪酬与考核管理委员会结合公司实际情况及
业、地区经济发展水平，审议通过了《关于高级管理人员2020
年度薪酬考核的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》，
提请董事会审议以上议案。经核查，测算出的公司高级管理
人员2020年度薪酬结果是严格依据公司高级管理人员年薪
制管理办法的相关规定，结合2020年度效益指标完成情况，
综合考虑各方面因素得出的，不存在损害公司及公司股东利
益的情况，调整独立董事津贴是结合公司规模及经营管理的
实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，
强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
（五）资产报废处置情况
我们认为,资产报废处置的表决程序合法、依据充分,符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况, 公允
地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计
信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（六）业绩预告及业绩快报情况
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报告期内，公司按照《上海证券交易所临时公告格式指
引》要求，主动发布了公司2020年度、2021年半年度、2021
年前三季度业绩预告。经我们审查，上述业绩预告公告与公
司实际披露的定期报告不存在有较大差异的情况。
（七）会计政策变更情况
我们认为,公司的会计政策变更是根据财政部2018年
12 月 7 日 发 布 的 《 企 业 会 计 准 则 第 21 号 一 租 赁 》 ( 财 会
[2018]35号 )相关规定进行的合理变更,对公司财务状况、经
营成果和现金流量不产生影响。执行变更后的会计政策和财
务报表列报,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会
计政策变更的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（八）续聘会计师事务所的情况
我们认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具各
证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务
工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,
尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延
续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2021年度财务审计机构与内控审计机构。
（九）公司及股东承诺履行情况
2021 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵
守，没有发生违反承诺履行的情况。
（十）信息披露执行情况
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报告期内，我们对公司 2021 年的信息披露情况进行了
监督，认为公司信息披露工作均符合《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，履行
了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及
时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同时注重信息披露的有效性和针对性，主动加大自愿性信息
披露力度。报告期内，公司发布定期报告 4 期，临时报告 41
份，不存在更正和补充公告的情形。
（十一）内部控制执行情况
公司已建立较为完善的内控管理体系，各项内控制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证
了公司经营管理的正常进行。我们认为,公司按照有关规定
编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了
公司内控运行的实际情况,同意《公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
（十二）董事会以及专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及战略与发展、提名、薪酬与考核、
审计等各专门委员会根据公司《章程》和《董事会专门委员
会议事规则》积极开展工作，充分发挥专业指导作用，为董
事会科学决策提供支持，积极维护公司和全体股东的整体利
益。
四、总体评价和建议
报告期内，我们按照相关法律法规及公司制度规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉尽责地履行
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职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营信
息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告等文件，
持续推动完善公司治理体系。
2022 年，我们将一如继往、独立履职，共同保障董事会
职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部
控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
本项议案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通
过。
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