四川西昌电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




           2022 年 6 月 23 日
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                                     目录


2022 年第二次临时股东大会须知 ................................................. 1

2022 年第二次临时股东大会议程 ........................ 2

审议议案：

关于补选第八届董事会董事候选人的议案 ................. 3

关于补选第八届监事会监事候选人的议案 ................. 4
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              2022 年第二次临时股东大会须知
     为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》等
有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
     一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
     三、出席会议的股东须根据公司 2022 年 6 月 8 日披露的《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-028）中要求的时间、地点携带
相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到手
续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。
     四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室
登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程
要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须
提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
     五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称
和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
     六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
     八、由与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对
提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果
由会议主持人宣布。
     九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
     十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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              2022 年第二次临时股东大会议程
     会议方式：现场会议和网络投票相结合

     现场会议时间：2022 年 6 月 23 日上午 9:30

     现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

     网络投票时间：2022 年 6 月 23 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

     参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘

请的律师及董事会邀请的人员。

     会议议程：

     （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员

情况及本次会议的见证律师；

     （二）会议主持人宣布会议开始；

     （三）审议议案如下：

     1、关于补选第八届董事会董事候选人的议案

     2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案

     （四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

     （五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

     （六）进行现场投票表决；

     （七）统计并宣布现场表决结果；

     （八）休会，等待网络投票结果；

     （九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

     （十）宣读股东大会决议；

     （十一）由见证律师宣读法律意见书；

     （十二）会议主持人宣布会议结束。




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会议文件一：

         关于补选第八届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
     因公司董事会董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司股东凉山州发展（控股）集团有
限责任公司推荐瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人；国网四川省电力
公司推荐唐勇先生为第八届董事会董事候选人。以上候选人资格经公司第八届董
事会第四十次会议审议同意。
     现提交股东大会审议，是否同意选举瓦西亚夫先生、唐勇先生为公司第八届
董事会董事。


                                         四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2022 年 6 月 23 日


     附：董事候选人简历
     瓦西亚夫，男，彝族，1966 年 4 月出生，中共党员。曾任美姑县候播乃拖
区团委副书记，美姑县委统战部秘书，美姑县委办公室秘书，美姑县委党史办副
主任，美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任，美姑县俄普工委书记、工委主
任，金阳县委常委、政法委书记，盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、
政法委书记，凉山州委副秘书长，德昌县委书记，现任本公司党委副书记、总经
理。
     唐勇，男，汉族，1965 年 8 月出生。曾任四川电力调度局调度员，四川省
电力工业局用电处专责，四川省电力公司电力营销部专责，四川省电力公司营销
部电费电价处处长，四川省电力公司营销部智能用电处（电费电价处）处长，内
江电业局局长助理，内江电业局副局长，国网内江供电公司副总经理，国网四川
省电力公司营销部副主任，国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任，现任
国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部）二级职员、副主任。




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会议文件二：

         关于补选第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：
     因公司监事会监事空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司股东国网四川省电力公司推荐王
锐先生为第八届监事会监事候选人。以上候选人资格经公司第八届监事会第三十
四次会议审议同意。
     现提交股东大会审议，是否同意选举王锐先生为公司第八届监事会监事。


                                         四川西昌电力股份有限公司监事会

                                                    2022 年 6 月 23 日


     附：监事候选人简历
     王锐，男，汉族，1975 年 2 月出生。曾任广元电业局修理试验所继电保护
工，广元电业局修理试验所继保技术员，乐山电业局修理试验所继电保护专责，
乐山电业局安全监察部变电安全监督(二次)专责，乐山电业局五通供电局总工程
师，乐山电业局五通供电局生产副局长，乐山电业局生产技术部副主任，乐山电
业局修理试验所主任，乐山电业局检修公司（检修试验）正科级主管、党总支副
书记，乐山电业局运维检修部主任，检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电
公司运维检修部主任、检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司副总工程
师，运维检修部主任，检修分公司经理、党委副书记，国网峨眉山市供电公司党
委书记、副总经理，国网乐山供电公司副总经理，现任国网凉山供电公司党委书
记、副总经理。




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