股票代码：600505           股票简称：西昌电力                  编号：临 2022-040

                   四川西昌电力股份有限公司
         第八届董事会第四十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2022年10月24

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表

决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过以下议案：

    一、2022年第三季度报告

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    二、关于2022年度预算调整的议案

    因盐源、木里、布拖三县电力公司今年4月与公司终止购售电关系，同时固

增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产，公司并网发电厂流域全年来

水情况好于预期，发电量超预期增加，导致公司年初预计的2022年度主要生产经

营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异。经测算,公司2022年度主要经

营和财务预算指标调整如下：

    （一）2022年度主要经营预算指标调整情况

主要经营指标                   2022年度预算调整前       2022年度预算调整后

自发电量（亿千瓦时）（含光
                               12.45                    9.23
伏）

其中：光伏发电                 0.69                     0.62

售电量（亿千瓦时）（含光伏） 26.36                      26.32

年度综合计划投资（亿元）       3.50                     3.50

    其中：电网投资             2                        1.83
固增电站投资                1.78                     2.04

    （二）2022年度主要财务预算指标调整情况

    调整后，2022年度预算实现营业总收入约12.27亿元,较年初预算12.06亿元

增长1.74%,影响约0.21亿元；营业总成本约12.06亿元,较年初预算11.93亿元增

长1.09%,影响约0.13亿元；归属于母公司所有者的净利润0.15亿元,较年初预算

0.07亿元增长114.29%,影响约0.08亿元。资产总额47.79亿元,较年初预算47.92

亿元下降0.27%,影响约0.13亿元；归属于母公司所有者权益12.25亿元,较年初预

算12.21亿元增长0.33%,约0.04亿元。

    上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公

司对2022年度的盈利预测。

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

    具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：

临2022-042号）

    本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案

的表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    四、关于向工行凉山分行申请项目授信及借款的议案

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    五、关于公司调整组织机构设置的议案

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    六、关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案

    公司拟定于2022年11月10日（星期四）在西昌市召开2022年第三次临时股东

大会。

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
四川西昌电力股份有限公司董事会

        2022年10月26日