股票代码：600505           股票简称：西昌电力                  编号：临 2023-005

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以电子邮

件方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2023年2月14日以

通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参与表决董事12名。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下决议：

    一、关于补选第八届董事会董事的议案

    鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名林明

星先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会

任期一致。

    公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一

次临时股东大会的通知》（编号：临2023-006）。

    特此公告。

                                            四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2023 年 2 月 15 日



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    附件：第八届董事会董事候选人简历



    林明星   汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力

公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任

公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、

副总经理。




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