四川西昌电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




           2023 年 3 月 2 日
                                     目录
2023 年第一次临时股东大会须知 ................................................. 1

2023 年第一次临时股东大会议程 ................................................. 3

审议以下议案：

关于补选第八届董事会董事候选人的议案 ....................................... 4
                   四川西昌电力股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会须知
    为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》

等有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

    一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

    三、出席会议的股东须根据公司 2023 年 2 月 15 日披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-006）中要求的时间、地点携
带相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到
手续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会
议。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室
登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程
要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须
提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

    五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称
和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

    六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。


                                   1
    八、会议开始后，与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监
票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
表决结果由会议主持人宣布。

    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

    十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




                                   2
                    四川西昌电力股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会议程
    会议方式：现场会议和网络投票相结合。

    现场会议时间：2023 年 3 月 2 日上午 9:30。

    现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）。

    网络投票时间：2023 年 3 月 2 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的 9:15-15:00。

    参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘

请的律师。

    会议议程：

    一、会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情

况及本次会议的见证律师；

    二、会议主持人宣布会议开始；

    三、审议议案如下：

    关于补选第八届董事会董事候选人的议案。

    四、股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

    五、推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

    六、进行现场投票表决；

    七、统计并宣布现场表决结果；

    八、休会，等待网络投票结果；

    九、合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

    十、宣读股东大会决议；

    十一、见证律师宣读法律意见书；

    十二、会议主持人宣布会议结束。



                                     3
会议文件一：

                 四川西昌电力股份有限公司

         关于补选第八届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：

    鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查，公司董事会提名林明星先生（简

历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

    本项议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会

审议。

    附件：董事候选人简历。



                                        四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                2023 年 3 月 2 日




                                   4
附件
                          董事候选人简历

    林明星   汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力

公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任

公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、

副总经理。




                                   5