股票代码：600505           股票简称：西昌电力                  编号：临 2023-008

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2023年3月2日在

西昌市以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参与表决董事

13名。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理瓦西亚夫主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下议案：

    一、关于选举第八届董事会董事长的议案

    选举林明星（简历附后）先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董

事会任期一致。

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    二、关于补选董事会专门委员会成员的议案

    由于公司第八届董事会成员发生变化，对董事会战略委员会、董事会提名委

员会委员进行调整如下：

    1、补选林明星先生为第八届董事会战略委员会委员，补选后的战略委员会

委员为：林明星、刘涤尘、代义、王戈、刘毅。林明星任主任委员。

    2、补选林明星先生为第八届董事会提名委员会委员，补选后的提名委员会

委员为：彭超、林明星、瓦西亚夫、何真、穆良平。彭超任主任委员。

    特此公告。

                                            四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 3 日




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    附件：林明星简历

    林明星   汉族，1974 年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电

力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责

任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、

副总经理，本公司党委书记。




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