西昌电力：西昌电力第八届监事会第三十七次会议决议公告2023-03-31
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2023-010
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以邮件
方式发出召开第八届监事会第三十七次会议的通知和会议资料，会议于2023年3
月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表
决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下议案：
一、2022年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2022年的经营管理和财
务状况等事项；
3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
1
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、2022年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、2023年度预算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、2022年度利润分配预案
具体内容详见同日披露的《关于2022年利润分配预案的公告》（编号：临
2023-011号）。
监事会认为，公司2022年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的即期利益和长远利益，决策程序合法
有效，同意公司2022年度利润分配预案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、关于2022年度资产核销报废处置的议案
监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处
置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全
体股东的利益。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的
议案
具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计
2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-012号）
监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环
2
节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及
定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、2022年度内部控制评价报告
监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控
制的实际情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、2022年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于购买董监高责任险的议案
具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临
2023-014 号）
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，
本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日
3
