证券代码：600508      证券简称：上海能源   公告编号：2017-008


                  上海大屯能源股份有限公司
          关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600508        上海能源           2017/4/21




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



    公司在2017年3月23日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于召开2016年

年度股东大会的通知》（公告编号“临2017-006”）公告中，《附件1：授权委

托书》中列示的“累积投票议案”的序号有误，现更正如下：

附件 1：授权委托书
                           授权委托书


上海大屯能源股份有限公司：


      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 27

日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号       非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权

1          关于公司 2016 年度董事会报告的议案

2          关于公司 2016 年度监事会报告的议案

3          关于公司 2016 年度独立董事报告的议案

4          关于公司 2016 年年度报告的议案

5          关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

6          关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

7          关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

8          关于公司 2016 年日常关联交易执行情况
           及 2017 年日常关联交易安排的议案




    序号               累积投票议案名称                      投票数
9.00       关于选举董事的议案                            应选董事（2）人
9.01       选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02       选举任艳杰女士为第六届董事会董事


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：2017 年 4 月    日




三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 4 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 27 日
                      至 2017 年 4 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2016 年度董事会报告的议案              √
2       关于公司 2016 年度监事会报告的议案              √
3       关于公司 2016 年度独立董事报告的议案            √
4       关于公司 2016 年年度报告的议案                  √
5       关于公司 2016 年度财务决算报告的议案            √
6       关于公司 2016 年度利润分配预案的议案            √
7       关于公司 2017 年度财务预算报告的议案            √
8       关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及          √
        2017 年日常关联交易安排的议案
累积投票议案
9.00    关于选举董事的议案                        应选董事（2）人
9.01    选举包正明先生为第六届董事会董事                √
9.02    选举任艳杰女士为第六届董事会董事                √


特此公告。


                                     上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 1 日