A 股代码：600508          A 股简称：上海能源       编号：临 2017—014

                 上海大屯能源股份有限公司

 关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

                    提供 2 亿元借款的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示:

      ●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业

有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）

      ●借款金额:2 亿元

      ●借款期限:三年

      ●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执

行

      ●担保: 新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建

设集团”）按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供

股权质押担保。

      一、借款概述

      （一）借款基本情况




                                   1
    鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，

新疆鸿新建设集团持有 20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子

沟煤矿项目开发建设。

    鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目仍处于项目建设期，目前

不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，经与股东协

商，拟由公司为鸿新煤业公司提供 2 亿元的借款资金支持。公司

所提供的 2 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行

公布的基准贷款利率执行。具体资金安排在鸿新建设集团办理股

权质押后，根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿项目建设。

    该借款不属于关联交易。

     （二）上市公司内部需履行的审批程序

    2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审

议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提

供 2 亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 2

亿元的借款。

    二、借款协议主体的基本情况

   鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本 50000 万元，

最近一年又一期的主要财务指标：

                                                       单位：元
                            2016 年         2017 年 3 月
资产总计               1,060,157,604.52   1,064,187,921.61
净资产                  478,558,681.67     478,459,171.04
                       2016 年 1-12 月     2017 年 1-3 月
营业收入                       0                  0
净利润                   -3,355,952.94       -99,510.63


                                2
                   经审计             未经审计

    三、担保方基本情况

    新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例

（20%）对借款提供股权质押担保

    新疆鸿新建设集团成立时间：2001 年 6 月 28 日；公司类型：

有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号 ；

法定代表人：梁成；注册资本：人民币 12890 万元；股权结构：

梁成、樊卫飞、李宗文等 3 位自然人共同出资组建；经营范围：

许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建

筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建

筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建

材销售；土石方工程服务；房屋租赁。

    四、借款对上市公司的影响

    有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设

项目的顺利进行。



    特此公告。




                            上海大屯能源股份有限公司董事会
                                   2017 年 4 月 27 日




                              3
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