上海大屯能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会材料




          2017 年 8 月 22 日
序号                           目        录                         页码

 一    上海大屯能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会有关规定    2

 二    上海大屯能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程    3

 三    议案

 1.    关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案                5

 2     关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案                6




                                    1
             上海大屯能源股份有限公司

        2017 年第一次临时股东大会有关规定
                  （2017 年 8 月 22 日）


    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一
次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定，制定如下规定：
    一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
    四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。
    大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
    五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
    六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公
司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数
的二分之一以上通过。




                            2
               上海大屯能源股份有限公司

        2017 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间

    现场会议时间：2017 年 8 月 22 日 14:40。

    网络投票时间：2017 年 8 月 22 日上午 9:30～11:30，下午

1:00～3:00。

    二、会议地点。

    上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

    三、会议的表决方式。

    现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系

统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

    四、会议议程

    （一）会议开始
    （二）审议议题
    1.关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案；

    2.关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案。

    （三）股东发言和提问

    （四）推举监票人

    （五）股东和股东代表对议案进行投票表决

    （六）现场投票表决统计


                             3
（七）见证律师宣读现场投票表决结果

（八）网络投票表决统计

（九）见证律师出具法律意见书

（十）会议结束




                         4
议案 1



关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案

各位股东：

    鉴于公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“普华会计师事务所”）已连续多年为公司提供

审计服务，按照财政部、国资委的相关规定应当予以轮换。
    公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计和财务报

告内部控制审计工作，审计费用为 65 万元（含税）（其中：财务

报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

    本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提
交股东大会，请各位股东予以审议。




                          上海大屯能源股份有限公司董事会

                                  2017 年 8 月 22 日




                             5
议案 2



关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案


各位股东：

    经公司第六届监事会第十三次会议审议，提名王文章先生为
公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第六届监事
会一致。根据公司《章程》规定，现将选举王文章先生为公司第
六届监事会股东代表监事事项提交股东大会，请予审议。




   附件：王文章先生简历




                      上海大屯能源股份有限公司监事会
                               2017 年 8 月 22 日




                           6
附件



                   王文章先生简历


    王文章先生：汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984
年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审
计部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部
经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨
询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013
年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高
级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。
2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015
年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等
高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主
任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部
副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中
国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，
中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。




                            7