A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号： 临 2018－036



             上海大屯能源股份有限公司
         第七届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
 和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第六次会议，于 2018

年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，

实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过以下决议：

    一、审议通过了《关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂

县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权审核意见的议案》，会议

认为：

    1.本次股权及相关债权转让的操作程序和审议表决程序符合国

家有关法律、法规和公司章程的规定。

    2.本次股权及相关债权转让有利于优化公司资产结构，盘活存量

资产，有利于调整地域发展布局，符合公司全体股东的利益，监事

会同意公司实施本次股权及相关债权转让。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                1
   二、审议通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司审

核意见的议案》，会议认为：

   本次煜隆公司解散清算的审议表决程序符合国家有关法律、法

规和公司章程的规定，解散清算煜隆公司符合公司与全体股东的利

益。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                         上海大屯能源股份有限公司监事会
                                  2018 年 12 月 12 日




                             2