A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2019-006
上海大屯能源股份有限公司
2018 年日常关联交易执行情况及
2019 年日常关联交易安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常
关联交易安排的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通
过，需要提交公司股东大会审议。
●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤
电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助
方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主
营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关
联交易安排的议案》（以下简称“本议案”），已经于 2019 年 3 月
14 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过。本议案的
表决中，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回
避。本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交公
司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的
关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。公司
2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
1.公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况
单位:元币种:人民币
占同类交 交易价格
市
易金额的 关联交 与市场参
关联交 关联交易定 关联交 场
关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额 比例 易结算 考价格差
易类型 价原则 易价格
方式 价 异较大的
(%)
格 原因
抚顺煤矿电 母公司 采购设备、
购买
机制造有限 的全资 原材料及 市场价格 1,148,205.12 0.26 现金等
商品
责任公司 子公司 辅助材料
中煤张家口 母公司 采购设备、
购买
煤矿机械有 的全资 原材料及 市场价格 184,228,893.30 41.29 现金等
商品
限责任公司 子公司 辅助材料
中煤北京煤 母公司 采购设备、
购买
矿机械有限 的全资 原材料及 市场价格 187,104,008.84 41.93 现金等
商品
责任公司 子公司 辅助材料
中国煤炭开 母公司 采购设备、
购买
发有限责任 的全资 原材料及 市场价格 6,695,957.93 1.50 现金等
商品
公司 子公司 辅助材料
石家庄煤矿 母公司 采购设备、
购买
机械有限责 的全资 原材料及 市场价格 22,754,789.28 5.10 现金等
商品
任公司 子公司 辅助材料
中煤化（天 母公司 采购设备、
购买
津）化工销 的全资 原材料及 市场价格 7,059,322.02 1.58 现金等
商品
售有限公司 子公司 辅助材料
母公司 采购设备、
中煤电气有 购买
的全资 原材料及 市场价格 29,636,125.09 6.64 现金等
限公司 商品
子公司 辅助材料
中煤信息技 母公司 采购设备、
购买
术（北京） 的全资 原材料及 市场价格 7,589,493.66 1.70 现金等
商品
有限公司 子公司 辅助材料
销售
山西华晋韩 母公司 销售设备
商品、
咀煤业有限 的控股 及提供劳 市场价格 3,241,431.62 40.48 现金等
提供
责任公司 子公司 务
劳务
山西中煤 母公司
提供
华晋能源有 的控股 提供劳务 市场价格 229,226.42 2.86 现金等
劳务
限责任公司 子公司
天津中煤 母公司
提供
能源华北有 的全资 提供劳务 市场价格 54,226.42 0.68 现金等
劳务
限公司 子公司
乌审旗蒙 母公司
提供
大矿业有限 的控股 提供劳务 市场价格 109,148.11 1.36 现金等
劳务
责任公司 子公司
中国中煤能
提供
源股份有限 母公司 提供劳务 市场价格 471,698.11 5.89 现金等
劳务
公司本部
中煤北京煤 母公司
销售
矿机械有限 的全资 销售设备 市场价格 3,790,257.14 47.33 现金等
商品
责任公司 子公司
广东中煤 母公司
提供
进出口有限 的全资 提供劳务 市场价格 8,301.89 0.10 现金等
劳务
公司 子公司
母公司
中煤能源山 提供
的全资 提供劳务 市场价格 103,301.89 1.30 现金等
东有限公司 劳务
子公司
采购设备、
大屯煤电公 集团兄 购买
原材料及 市场价格 384,967,885.89 82.49 现金等
司 弟公司 商品
辅助材料
中煤新集能 采购设备、
集团兄 购买
源股份有限 原材料及 市场价格 12,952,986.36 2.78 现金等
弟公司 商品
公司 辅助材料
采购生产
江苏大屯水
购买 所需原材
处理科技有 其他 市场价格 12,086,924.86 2.59 现金等
商品 料及接受
限公司
劳务
采购设备、
西安煤矿机 购买
其他 原材料及 市场价格 25,263,651.63 5.41 现金等
械有限公司 商品
辅助材料
中煤大屯铁 采购设备、
购买
路工程有限 其他 原材料及 市场价格 1,207,154.10 0.26 现金等
商品
公司 辅助材料
中煤科创节 采购设备、
购买
能技术有限 其他 原材料及 市场价格 1,128,205.12 0.24 现金等
商品
公司 辅助材料
政府或价
大屯煤电公 集团兄 其它 综合服务
格咨询报 28,513,326.91 6.11 现金等
司 弟公司 流出 费
告定价
接受招待、
上海大屯煤 其它
其他 会议及住 市场价格 583,149.99 0.12 现金等
电有限公司 流出
宿费
北京康迪建 设计、基
接受
设监理咨询 其他 建、维修工 行业价格 215,094.34 0.08 现金等
劳务
有限公司 程
徐州大屯工
接受 设计、监
程咨询有限 其他 行业价格 38,059,205.27 13.30 现金等
劳务 理、勘测
公司
中煤大屯铁 设计、基
接受
路工程有限 其他 建、维修工 行业价格 108,038,651.11 37.76 现金等
劳务
公司 程
中煤第六十 设计、基
接受
八工程有限 其他 建、维修工 行业价格 8,672,745.27 3.03 现金等
劳务
公司 程
设计、基
中煤第五建 集团兄 接受
建、维修工 行业价格 37,299,294.01 13.04 现金等
设有限公司 弟公司 劳务
程
中煤邯郸设 设计、基
集团兄 接受
计工程有限 建、维修工 行业价格 93,304,464.77 32.61 现金等
弟公司 劳务
责任公司 程
中煤建筑安
集团兄 接受 设计、监
装工程集团 行业价格 536,363.64 0.18 现金等
弟公司 劳务 理、勘测
有限公司
办公、综合
仓库、生产
大屯煤电公 集团兄 其它 价格咨询
用建筑物、 37,593,668.63 100.00 现金等
司 弟公司 流出 报告
轮班职工
用房租赁
大屯煤电公 集团兄 其它 土地使用 价格咨询
49,669,814.64 100.00 现金等
司 弟公司 流出 权租赁 报告
母公司
中煤财务有
的控股 其他 其他 市场价格 4,827,441.01 100.00 现金等
限责任公司
子公司
销售货物
大屯煤电公 集团兄 销售
提供劳务 行业价格 70,318,591.69 89.97 现金等
司 弟公司 商品
提供服务
销售
中煤大屯铁 销售设备、
商品、
路工程有限 其他 供暖服务、 市场价格 168,682.52 0.22 现金等
提供
公司 提供劳务
劳务
销售
徐州大屯工
商品、供暖服务、
程咨询有限 其他 市场价格 112,417.18 0.14 现金等
提供 提供劳务
公司
劳务
江苏金屯房
销售
地产开发有 其他 供暖服务 市场价格 50,870.43 0.07 现金等
商品
限公司
江苏大屯水
提供
处理科技有 其他 提供劳务 市场价格 10,339.62 0.01 现金等
劳务
限公司
江苏苏铝铝 提供
其他 提供劳务 市场价格 14,083.02 0.02 现金等
业有限公司 劳务
北京康迪建
集团兄 提供
设监理咨询 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等
弟公司 劳务
有限公司
北京燕煤工 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 13,584.91 0.02 现金等
业有限公司 弟公司 劳务
北京中煤正
集团兄 提供
辰建设有限 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤河南新
集团兄 销售
能开发有限 销售设备 市场价格 336,206.90 0.43 现金等
弟公司 商品
公司
中煤京闽
集团兄 提供
（莆田）工 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等
弟公司 劳务
贸有限公司
国投煤炭有 提供
其他 提供劳务 市场价格 50,754.72 0.06 现金等
限公司 劳务
中煤新集阜
集团兄 提供
阳矿业有限 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤新集利
集团兄 提供
辛发电有限 提供劳务 市场价格 31,656.95 0.04 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤新集刘
集团兄 提供
庄矿业有限 提供劳务 市场价格 681,509.43 0.87 现金等
弟公司 劳务
公司
河南康隆置
集团兄 提供
业有限责任 提供劳务 市场价格 5,283.02 0.01 现金等
弟公司 劳务
公司
哈密市和翔
集团兄 提供
工贸有限责 提供劳务 市场价格 29,245.28 0.04 现金等
弟公司 劳务
任公司
华晋焦煤有 提供
其他 提供劳务 市场价格 20,018.87 0.03 现金等
限责任公司 劳务
平朔工业集
集团兄 提供
团有限责任 提供劳务 市场价格 6,037.74 0.01 现金等
弟公司 劳务
公司
山西保利铁
集团兄 提供
新煤业有限 提供劳务 市场价格 114,716.99 0.15 现金等
弟公司 劳务
公司
山西保利合
集团兄 提供
盛煤业有限 提供劳务 市场价格 18,490.56 0.02 现金等
弟公司 劳务
公司
山西保利裕
集团兄 提供
丰煤业有限 提供劳务 市场价格 68,113.20 0.09 现金等
弟公司 劳务
公司
山西保利平
集团兄 提供
山煤业股份 提供劳务 市场价格 8,490.57 0.01 现金等
弟公司 劳务
有限公司
山西保利金
集团兄 提供
庄煤业有限 提供劳务 市场价格 943.40 0.00 现金等
弟公司 劳务
公司
山西省中阳
集团兄 提供
荣欣焦化有 提供劳务 市场价格 15,471.70 0.02 现金等
弟公司 劳务
限公司
山西中煤华
利通达煤炭 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 9,811.32 0.01 现金等
运销有限公 弟公司 劳务
司
上海中煤物 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 13,584.89 0.02 现金等
资有限公司 弟公司 劳务
上海中国煤
集团兄 提供
炭大厦有限 提供劳务 市场价格 63,584.90 0.08 现金等
弟公司 劳务
责任公司
保利江山资 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 1,886.79 0.00 现金等
源有限公司 弟公司 劳务
中国地方煤 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 16,226.42 0.02 现金等
矿有限公司 弟公司 劳务
中国煤炭资
集团兄 提供
产管理集团 提供劳务 市场价格 93,886.76 0.12 现金等
弟公司 劳务
有限公司
中国中煤能
提供
源集团有限 母公司 提供劳务 市场价格 125,283.03 0.16 现金等
劳务
公司
中煤建筑安
集团兄 提供
装工程集团 提供劳务 市场价格 11,320.75 0.01 现金等
弟公司 劳务
有限公司
中煤第五建 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 23,433.96 0.03 现金等
设有限公司 弟公司 劳务
中煤第一建 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 19,622.64 0.03 现金等
设有限公司 弟公司 劳务
中煤邯郸设
集团兄 提供
计工程有限 提供劳务 市场价格 12,830.19 0.02 现金等
弟公司 劳务
责任公司
中煤黑龙江
煤炭化工 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 10,566.04 0.01 现金等
（集团）有 弟公司 劳务
限公司
中煤华利能
集团兄 提供
源控股有限 提供劳务 市场价格 31,698.10 0.04 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤集团山
集团兄 提供
西华昱能源 提供劳务 市场价格 6,037.74 0.01 现金等
弟公司 劳务
有限公司
中煤建设集
集团兄 提供
团工程有限 提供劳务 市场价格 11,547.17 0.01 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤晋中能
集团兄 提供
源化工有限 提供劳务 市场价格 6,037.74 0.01 现金等
弟公司 劳务
责任公司
中煤龙化哈
集团兄 提供
尔滨矿业有 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.01 现金等
弟公司 劳务
限公司
中煤南方能 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 15,849.06 0.02 现金等
源有限公司 弟公司 劳务
中煤实业有 集团兄 提供
提供劳务 市场价格 11,132.07 0.01 现金等
限责任公司 弟公司 劳务
中煤西安设
集团兄 提供
计工程有限 提供劳务 市场价格 12,830.19 0.02 现金等
弟公司 劳务
责任公司
中煤新登郑
集团兄 提供
州煤业有限 提供劳务 市场价格 280,000.00 0.36 现金等
弟公司 劳务
公司
中煤新集能
源股份有限 销售
其他 销售货物 市场价格 2,278,647.37 2.91 现金等
公司（新集 商品
二矿）
中煤新集能
提供
源股份有限 其他 提供劳务 市场价格 3,008,679.25 3.85 现金等
劳务
公司
中煤资源发
提供
展集团有限 其他 提供劳务 市场价格 6,037.74 0.01 现金等
劳务
公司
中天合创能
源有限责任 提供
其他 提供劳务 市场价格 90,515,529.23 100.00 现金等
公司（A 股项 劳务
下）
1,467,817,307.1
合计 / / / / /
9
大额销货退
回的详细情
况
关联交易的
说明
上表中，中煤张家口煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机
械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、中煤化（天
津）化工销售有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国
煤炭开发有限责任公司、中煤信息技术（北京）有限公司、中煤
电气有限公司、西安煤矿机械有限公司、中煤科创节能技术有限
公司，为公司提供的商品采购，以公开招标方式进行。
北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第六十八工程有限公
司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、
中煤邯郸设计工程有限责任公司，为公司提供的基建、维修、设
计、监理服务，以公开招标方式进行。
2、2018 年度关联交易预算完成情况分析
单位：万元
序号 交易类型 2018 年预算金额 2018 年实际发生金额 差异额
综合服务费、接受劳务、宾馆及后
1 9,359 8,117 -1,242
勤服务
2 土地使用权租赁 5,609 4,967 -642
3 材料、配件、设备买卖 85,920 87,417 1,497
工程设计监理勘察测绘服务及建筑
4 50,000 28,613 -21,387
物、构筑物、基建维修
电力供应、材料及设备销售、提供
5 23,133 17,668 -5,465
劳务
合计 174,021 146,782 -27,239
上述关联交易事项中，综合服务、接受劳务、后勤服务等低
于预算金额，主要是因为公司全方位强管理、降成本、增效益，
努力挖掘降本增效潜力、坚持全面预算管理，加强成本费用管控。
工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低
于预算金额，主要原因为：2018 年国有企业办社会管理职能分
离移交所涉及的供电、供暖工程改造由原预计的先改造后移交，
根据国家政策转为先移交后改造，2018 年度预计的相关工程改
造关联交易未发生。同时，公司严格控制工程项目建设支出，在
保证安全生产的前提下，取消、压缩部分专项维修工程、零星工
程、小型建筑物改造及维修等基建项目。
电力供应、材料及设备销售、提供劳务低于预算金额，主要
是因为中天合创能源有限责任公司组建了自己的采煤、掘进核心
队伍，我公司 2018 年向其提供的劳务较年初预算有所减少。
材料、配件、设备买卖事项实际发生额超出预算金额的主要
原因是：为充分发挥各自资源优势，为保障公司 2×350MW 超临
界热电联产机组项目动力煤供应，本着资源、优势互补，互惠互
利原则，公司自中煤新集能源股份有限公司采购自用煤炭业务构
成日常关联交易，2018 年度交易金额为 1295 万元，2018 年日常
关联交易预算不含此项交易预算。
（三）2019 年度日常关联交易预算
单位：万元
序号 交易类型 2019 年预算金额
1 综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务 17,619
2 土地使用权租赁 5,609
3 材料、配件、设备买卖 199,065
4 工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修 53,319
5 电力供应、材料及设备销售、提供劳务 25,630
合 计 301,242
上述日常关联交易事项预算额度，较 2018 年关联交易事项
增幅较大原因：
一是材料、配件、设备买卖较 2018 年增幅较大：1.为保障
公司新建 2×350MW 超临界热电联产机组项目动力煤供应，预计
2019 年需自中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电公司龙东煤
矿采购生产所需煤炭约 93500 万元，较 2018 年度发生额增加
55322 万元。2.公司所属煤矿设备、设施到达置换更新年限，2019
年计划为所属煤矿配备综机设备：预计液压支架及其配件约
40000 万元，刮板机、转载机、破碎机及其配件约 19600 万元等。
中煤集团所属煤矿机械装备单位是国内规模最大、技术装备水平
最高、产品成套服务最全、综合竞争实力最强的井工煤矿工作面
综采成套设备制造企业，2019 年公司综机设备更新较上年增加，
同时增加关联交易预算。
二是工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建
维修较 2018 年增幅较大：2019 年公司计划安排基本建设项目 7
项，其中，预计新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿恢复矿井建设约
23000 万元、预计新疆天山煤电公司 106 煤矿小型建筑及专项工
程较去年增加 6700 万元。中煤集团所属矿井建设单位在煤炭行
业具有较大优势，其具备全过程工程咨询服务和承包资质，2019
年公司建设项目较上年增加，同时增加关联交易预算。
（四）2019 年度日常关联交易情况安排
公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东
之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》《煤矿建设及设计
框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日
常关联交易协议：
公司与大屯煤电公司新签订《设备租赁服务协议》。
公司与中煤新集能源股份有限公司新签订《煤炭买卖协议》。
公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司新签
订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。
公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司新
签订《矿井水处理及中水回用委托运营协议》。
公司与大屯煤电公司下属江苏大屯煤电铁路运输工程有限
公司（现江苏大屯水处理科技有限公司）签订的《铁路设施维护
及建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行、与大屯煤电公司
下属中煤大屯建筑安装工程有限公司（现中煤大屯铁路工程有限
公司）签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行。
继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：
公司与大屯煤电公司签订《综合服务协议》。
公司与大屯煤电公司签订《土地使用权租赁协议》。
公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订
《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》。
公司与大屯煤电公司签订《煤、电供应协议》。
公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。
公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、
设备买卖协议》。
公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、
设备买卖协议》。
公司与大屯煤电公司签订《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供
应协议》。
公司与中天合创能源有限责任公司签订《业务承揽服务协
议》。
公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有
公司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公
司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源 57.36%股权，为公
司实际控制人。
中煤集团所属全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司（以
下简称“大屯煤电公司”），为公司关联方；大屯煤电公司下属
中煤大屯铁路工程有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏
大屯水处理科技有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司、江苏
苏铝铝业有限公司，均为公司关联方。
中煤集团所属全资子公司北京康迪建设监理咨询有限公司、
中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤第五建设有限公司、中煤
建筑安装工程集团有限公司、北京燕煤工业有限公司、北京中煤
正辰建设有限公司、河南康隆置业有限责任公司、中国煤炭资产
管理集团有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤黑龙江煤炭化
工（集团）有限公司、中煤建设集团工程有限公司、中煤晋中能
源化工有限责任公司、中煤龙化哈尔滨矿业有限公司、中煤南方
能源有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤西安设计工程有限
责任公司，为公司关联方。
中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有
限公司，为公司关联方。
中煤集团所属中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿
业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤河南新能开发有
限公司、中煤京闽（莆田）工贸有限公司、中煤新集利辛发电有
限公司、哈密市和翔工贸有限责任公司、平朔工业集团有限责任
公司、中煤新登郑州煤业有限公司、山西保利铁新煤业有限公司、
山西保利合盛煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西
保利平山煤业股份有限公司、山西保利金庄煤业有限公司、山西
省中阳荣欣焦化有限公司、山西中煤华利通达煤炭运销有限公司、
上海中煤物资有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、保利
江山资源有限公司、中国地方煤矿有限公司、中煤华利能源控股
有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司，为公司关联方。
中煤新集能源股份有限公司所属中煤新集能源股份有限公
司（新集二矿），为公司关联方。
上海中煤物资有限公司所属上海大屯煤电有限公司，为公司
关联方。
中煤能源所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京
煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤
矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、山西中
煤华晋能源有限责任公司、山西华晋韩咀煤业有限责任公司、中
煤化（天津）化工销售有限公司、中煤电气有限公司，中煤信息
技术（北京）有限公司、天津中煤能源华北有限公司、乌审旗蒙
大矿业有限责任公司、广东中煤进出口有限公司、中煤能源山东
有限公司、中煤财务有限责任公司，为公司关联方。
中煤能源（本部）合营公司中天合创能源有限责任公司，为
公司关联方。
中煤能源所属中国煤矿机械装备有限责任公司合营公司中
煤科创节能技术有限公司、联营公司西安煤矿机械有限公司，为
公司关联方
国投煤炭开发有限公司、华晋焦煤有限责任公司，为公司关
联方。
（二）主要关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市
开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企
业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；
1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工业进
出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现
注册资本为人民币 59833 万元，主要经营范围为：许可经营项目：
（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。一般经营项目：
原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力
发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶
炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，
通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息
服务等。
2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变
更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 1200 万
元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘
察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备
监理。
3、江苏大屯水处理科技有限公司：系大屯煤电公司全资子
公司。1972 年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018 年 1
月 29 日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018 年 4
月 18 日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，现注册资本为人
民币 1000 万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其
他水的处理、利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保
咨询、环保技术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程
设计活动，水污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安
装，管道和设备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，
自来水生产和供应，其他机械设备及电子产品批发。
4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年 3 月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；
1978 年 12 月，更名为建筑工程处；1988 年初在工商机关登记注
册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997 年更名为中煤大屯
建筑安装工程公司，2017 年改制为中煤大屯建筑安装工程有限
公司，2018 年 8 月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限
公司。现注册资本为人民币 5000 万元，主要经营范围为：铁路、
道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁
路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室
内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制
品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，
地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，
电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城
乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业
承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承
包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程
专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。
具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
5、中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备
有限责任公司之全资子公司。1958 年 10 月成立，原名北京煤矿
机械厂；2006 年 6 月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿
机械有限责任公司；2006 年 8 月，中煤集团重组改制设立中煤
能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，北煤机成
为中煤能源间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现
注册资本为人民币 84115.81 万元，主要经营范围为：制造、加
工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销
售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关
技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家
实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一
补”业务。
6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装
备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000
年 5 月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司，后
划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；
2006 年 6 月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006 年
8 月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的
全部权益注入中煤能源，张煤机成为中煤能源间接拥有的子公司，
实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币 3,340,854,469 元，
主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢
铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得专项审批的商品
除外），产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公
路运输、装卸，废旧物资收购（不含有色金属），设备安装、修
理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。
7、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司
全资子公司。2002 年 10 月成立，2009 年 10 月,经朝阳工商管理
局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公
司”。2010 年 11 月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街
9 号继续经营。现注册资本为人民币 34952 万元，主要经营范围
为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关
控制设备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理
作业）；专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、
技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技
术咨询服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储
服务中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；
基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；
通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、
技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、
代理进出口；机械设备租赁。
8、中天合创能源有限责任公司：系中国中煤能源股份有限
公司合营公司。2007 年 9 月成立，由中国中煤能源股份有限公
司（股权比例 38.75%）、中国石油化工股份有限公司（股权比例
38.75%)、上海申能股份有限公司（股权比例 12.5%）、内蒙古满
世煤炭股份有限公司（股权比例 10%）四家股东单位投资建设。
现注册资本 1751600 万元，主要经营范围：许可经营项目：无一
般经营项目：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）
生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；
煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服
务。
9、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于 1997
年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电
（集团）有限公司。公司的注册资本为人民币 259,054.18 万元，
公司股份总数为 259,054.18 万股，均为普通股。公司的经营范
围为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企
业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出
口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料
加工和 “三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的
运营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发
与服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；
货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程
及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，
建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站
建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工
及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养
殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；工程设计，工程咨询，
工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。公司根据自身发展能
力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经
营范围。
三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在
平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：
有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定
价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，
其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或
劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机
构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交
易商品或劳务价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电
公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有
一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联
方形成依赖或被其控制。
公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必
需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常
范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益
产生损害。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2019 年 3 月 14 日
