证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2019-013
上海大屯能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号虹杨宾馆 2 楼会议厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,705,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7462
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事杨世权先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事向开满先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书段建军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 918,011 0.1992 37,102 0.0082
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 949,311 0.2060 5,802 0.0014
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,584,902 99.7566 1,120,211 0.2431 802 0.0003
4、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 952,011 0.2066 3,102 0.0008
5、 议案名称：关于 2018 年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 954,311 0.2071 802 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 954,311 0.2071 802 0.0003
7、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,984,402 99.8433 715,711 0.1553 5,802 0.0014
8、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 458,593,952 99.5415 2,096,561 0.4550 15,402 0.0035
9、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,559,469 89.9615 918,011 9.6484 37,102 0.3901
10、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,802 99.7926 949,311 0.2060 5,802 0.0014
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,599,302 99.7598 1,100,811 0.2389 5,802 0.0013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,793,069 92.4167 715,711 7.5222 5,802 0.0611
其中:市值
50 万以下普
通股股东 103,811 26.2530 285,811 72.2796 5,802 1.4674
市值 50 万
以上普通股
股东 8,689,258 95.2857 429,900 4.7143 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于公司 8,559,469 89.9615 918,011 9.6484 37,102 0.3901
2018 年 度
董事会报
告的议案
2 关于公司 8,559,469 89.9615 949,311 9.9774 5,802 0.0611
2018 年 度
监事会报
告的议案
3 关于计提 8,393,569 88.2179 1,120,211 11.7736 802 0.0085
资产减值
准备的议
案
4 关于公司 8,559,469 89.9615 952,011 10.0058 3,102 0.0327
2018 年 年
度报告的
议案
5 关 于 2018 8,559,469 89.9615 954,311 10.0299 802 0.0086
年度公司
独立董事
报告的议
案
6 关于公司 8,559,469 89.9615 954,311 10.0299 802 0.0086
2018 年 度
财务决算
报告的议
案
7 关于公司 8,793,069 92.4167 715,711 7.5222 5,802 0.0611
2018 年 度
利润分配
预案的议
案
8 关于公司 7,402,619 77.8028 2,096,561 22.0352 15,402 0.1620
2019 年 度
财务预算
报告的议
案
9 关于公司 8,559,469 89.9615 918,011 9.6484 37,102 0.3901
2018 年 度
日常关联
交易执行
情 况 及
2019 年 度
日常关联
交易安排
的议案
10 关 于 续 聘 8,559,469 89.9615 949,311 9.9774 5,802 0.0611
公 司 2019
年度审计
机构及审
计费用的
议案
11 关 于 修 订 8,407,969 88.3692 1,100,811 11.5697 5,802 0.0611
公司章程
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易安排的
议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持
有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、张忞昕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
