A 股代码：600508        A 股简称：上海能源       编号：临 2019—021

                上海大屯能源股份有限公司

 关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

                   提供 1 亿元借款的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业

有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）

    ●借款金额:1 亿元

    ●借款期限:三年

    ●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上

浮 10%执行

    一、借款概述

    （一）借款基本情况

    鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，

新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“鸿新建设集团”）持有

20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。




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    2011年10月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，

公司以委托贷款的方式为控股子公司鸿新煤业公司提供不超过5

亿元的项目所需资金，期限3年。对方股东鸿新建设集团以其所

持有的20%股权对1亿元做质押担保。2017年4月，考虑原5亿元

委托贷款额度已基本使用完毕，为进一步加快推进鸿新煤业公司

项目证照办理，尽快实现合规建设生产，公司第六届董事会第十

三次会议审议批准，同意公司为鸿新煤业公司提供为期3年的2

亿元贷款资金支持。对方股东鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司

的出资比例（20%）对贷款提供股权质押担保，并承诺在股权质

押期间不参与鸿新煤业公司经营决策，截至2019年8月，公司已

累计为鸿新煤业公司提供2亿元贷款资金。

    近期，鸿新煤业公司已取得苇子沟煤矿环评报告批复和采矿

许可证，可据此申请项目贷款。经与多家意向银行就项目贷款事

宜多次对接，获悉因项目贷款额度较大，均需总行审批，项目贷

款办理流程预计 3 个月左右，申请项目贷款期间存在资金缺口。

    结合鸿新煤业公司当前实际情况，公司第七届董事会第十次

会议决议：由公司为其提供 1 亿元借款，鸿新建设集团按其对鸿

新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。公司

提供的 1 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行公

布的基准贷款利率上浮 10%执行，具体资金安排根据项目进展情

况实施，用于苇子沟煤矿建设。

    该借款不属于关联交易。

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     （二）上市公司内部需履行的审批程序

    2019 年 9 月 24 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议

通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供

1 亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 1 亿

元的借款。

    二、借款协议主体的基本情况

   鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本 50000 万元，

最近一年又一期的主要财务指标：

                                                              单位：元
                             2018 年               2019 年 8 月
资产总计              1,086,218,125.32           1,225,533,861.53
净资产                    426,745,812.13          411,230,126.66
                        2018 年 1-12 月           2019 年 1-8 月
营业收入                       0.00                    0.00
净利润                   -19,190,759.12           -15,510,730.92
                  经审计                   未经审计

    三、担保方基本情况

    鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对

借款提供股权质押担保。

    鸿新建设集团成立时间：2001 年 6 月 28 日；公司类型：有

限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号 ；

法定代表人：梁成；注册资本：人民币 12890 万元；股权结构：

梁成、樊卫飞、李宗文等 3 位自然人共同出资组建；经营范围：

许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建

筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建


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筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建

材销售；土石方工程服务；房屋租赁。

   四、借款对上市公司的影响

   有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设

项目的顺利进行。

   特此公告。




                         上海大屯能源股份有限公司董事会
                                2019 年 9 月 24 日




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