A 股代码：600508        A 股简称：上海能源        编号：临 2020-002



                上海大屯能源股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于
2020 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了关于公司 2020 年固定资产投资计划的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2020 年生产经营计划的议案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大

会审议批准。详见公司[临 2020-003]公告《上海大屯能源股份

有限公司关于修订公司章程的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于提名张少平先生为公司第七届董事会董

事候选人的议案，并需提交股东大会审议批准。
    根据《公司章程》规定，提名张少平先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。
    公司 2 名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选
人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    张少平先生简历附后。
    五、审议通过了关于聘任徐宏伟先生为公司副总经理的议

案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任徐宏伟先生为公司

副总经理。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    徐宏伟先生简历附后。
    六、审议通过了关于聘任张沛顶先生为公司总工程师的议

案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任张沛顶先生为公司

总工程师。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    张沛顶先生简历附后。
    七、审议通过了关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有

限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的议案，同意公司在兴

业银行办理统借统还项下的项目贷款，用于鸿新煤业苇子沟煤矿

项目建设。详见公司[临 2020-004]公告《上海大屯能源股份有

限公司关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子

沟煤矿项目建设申请银行贷款的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

附件：张少平先生简历；

      徐宏伟先生简历；

      张沛顶先生简历。



                      上海大屯能源股份有限公司董事会

                              2020 年 3 月 6 日
附件

                     张少平先生简历
       张少平先生：汉族，1964 年 6 月出生，中国共产党党员，
工学学士，高级工程师。1982.09~1986.07，河北煤炭建筑工程学
院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干
部；1990.10~1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主
任科员；1993.06~1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；
1996.01~1998.12 ， 煤 炭 部 政 策 法 规 司 政 策 处 助 理 调 研 员 ；
1998.12~1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任 ；
1999.12~2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；
2002.01~2003.07 ， 中 煤 进 出 口 集 团 公 司 党 委 工 作 部 主 任 ；
2003.07~2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任 ；
2004.10~2006.04，中国煤炭开发公司党委书记；2006.04~2006.08，
中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08~2010.12，中国煤
炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12~2013.02，中
国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公
司职工监事；2013.02~2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行
董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；
2017.10~2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经
理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12 至今，中国中煤能源
集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。
                  徐宏伟先生简历

    徐宏伟先生，汉族，1965 年 10 月出生，中国共产党党员，
工学硕士，教授级高级工程师。1988.07~1989.05，江苏省煤炭基
本建设公司第二处三工区技术员；1989.05~1990.12，江苏省煤炭
基本建设公司第二处团委书记；1990.12~1992.08，江苏省煤炭基
本建设公司第二处办公室主任；1992.08~1996.03，江苏省煤炭基
建公司团委副书记；1996.03~1999.06，中煤第五建设公司五处党
委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06~2006.02，
中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02~2010.11，中
煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11~2011.04，中煤
第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；
2011.04~2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；
2014.02~2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、
监事；2016.11~2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪
委书记；2018.04~2020.01，上海能源公司临时党委委员、临时纪
委书记；2018.04 至今，大屯煤电公司党委委员；2018.11 至今，
大屯煤电公司第六届董事会董事；2020.01 至今，上海能源公司
临时党委委员。
                   张沛顶先生简历

    张沛顶先生，汉族，1976 年 7 月出生，中国共产党党员，
大学本科，高级工程师。1995.09~1999.06，中国矿业大学采矿工
程专业学生；1999.07~2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿采煤一队
技术员；2001.07~2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管
技术员；2005.12~2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；
2006.03~2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；
2010.10~2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；
2012.06~2015.05 ， 上 海 能 源 公 司 姚 桥 煤 矿 总 工 程 师 ；
2015.06~2017.08 ， 上 海 能 源 公 司 姚 桥 煤 矿 副 矿 长 ；
2017.09~2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理
主持工作、党委副书记；2017.12~2019.03，中煤能源新疆天山煤
电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04~2019.05，工程咨
询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06 至今，上海能源
公司徐庄煤矿矿长、党委副书记。