A 股代码：600508           A 股简称：上海能源          编号：临 2020-003


                 上海大屯能源股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2020 年 3 月 6 日召开的上海大屯能源股份有限公司第七届
董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，并
提交公司股东大会审议批准。
     根据公司实际情况，拟对《公司章程》 第一百二十八条进
行修订，具体如下：
              原条款                                  修订后条款
    第一百二十八条     公司设总经理 1       第一百二十八条     公司设总经理 1 名，由
名，由董事会聘任或解聘。                董事会聘任或解聘。
    公司根据工作需要设副总经理、安          公司根据工作需要设副总经理、安监局
监局长，由总经理提名，董事会聘任或 长、财务负责人（总会计师）、总工程师，由
解聘。                                  总经理提名，董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、安监局长、        公司总经理、副总经理、安监局长、财务
财务负责人和董事会秘书为公司高级 负责人（总会计师）、总工程师和董事会秘书
管理人员                                为公司高级管理人员。


     特此公告。

                             上海大屯能源股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 6 日