董事会审计委员会2019年度履职情况报告


    公司董事会审计委员会现由 3 人组成，其中独立董事 2 名（谢
桂英女士、魏臻先生），非独立董事 1 名（任艳杰女士），独立董
事谢桂英女士为公司董事会审计委员会主任委员。2019 年，董事会
审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司法》
《公司章程》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职
责，按时出席在年度内召开的董事会审计委员会会议，并发表相关
意见或建议。现将 2019 年度履职情况报告如下：
    一、公司董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况
    2019 年 3 月 13 日，审计委员会在公司江苏分公司商务中心三楼
会议室召开董事会审计委员会 2019 年第 1 次会议，会议审议通过了
《关于德勤华永报告上海能源 2018 年度财务报告审计情况的议案》，
认为经德勤华永会计师事务所审计的年度财务报告基本反映了公司
截止 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2018 年度经营成果和财
务状况，并表决同意 2018 年度财务报告提交公司董事会审议；审议
通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》，同
意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，同意将该续聘事
项提交公司董事会审议；审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合
公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财
务状况，同意公司计提各项资产减值准备合计 48,751.58 万元，并提
交公司董事会进行审议。
    上海大屯能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第一次会
议于 2020 年 1 月 14 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
会议审议通过了《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）介绍上
海能源 2019 年的审计计划安排》的议案，各位委员听取了《上海能
源 2019 年内部审计工作开展情况汇报》《上海能源 2019 年内部控
制工作开展情况汇报》。
    二、董事会审计委员会履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作情况
    审计委员会为公司聘任审计机构发表了相关意见，同意公司为
满足监管要求，进一步提升中介机构服务质量，拟聘任德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，从事公司
及所属企业年报审计工作；同意拟定 2019 年财务审计费用为 65 万
元（其中：财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。
    （二）审阅上市公司财务报告并发表意见情况
    审计委员会认为经德勤华永会计师事务所审计的 2018 年度财务
报告基本反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2017
年度经营成果和财务状况，同意 2018 年度财务报告提交公司董事会
审议。年报审计期间，审计委员会还通过电话、邮件或专业委员会
会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审
阅意见。
    三、总体评价
   2019 年度，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》及《公司法》《公司章程》的规
定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
   特此报告。


   公司第七届董事会审计委员会委员：谢桂英 魏臻       任艳杰
                                2020 年 3 月 19 日