A 股代码：600508        A 股简称：上海能源        编号：临 2020-012


               上海大屯能源股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于
2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     会议审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的
议案》。
     根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2020 年

4 月 27 日下午 2:30 在上海假日酒店 3 楼会议厅召开公司 2019

年年度股东大会。公司召开 2019 年年度股东大会事宜，详见[临

2020-013]公告《上海能源关于召开公司 2019 年年度股东大会的

通知》。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                        上海大屯能源股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 3 日