证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2020-015
上海大屯能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,524,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨世权先生因工作原因未出席，独立董
事魏臻先生以视频方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均以视频方式出席；
3、董事会秘书段建军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
4、 议案名称：关于 2019 年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 458,993,514 99.2366 3,085,735 0.6671 445,073 0.0963
7、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 457,871,166 98.9939 4,147,583 0.8967 505,573 0.1094
8、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,836,683 69.1493 2,914,400 25.7160 581,906 5.1347
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,513,016 99.5651 1,429,400 0.3090 581,906 0.1259
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,546,716 99.5724 1,395,700 0.3017 581,906 0.1259
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举张少平先 459,371,811 99.3184 是
生为第七届董
事会董事
11.02 选举曹丽云女 459,371,808 99.3184 是
士为第七届董
事会董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 7,802,181 68.8448 3,085,735 27.2279 445,073 3.9273
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 200 0.0359 556,602 99.9641 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 7,801,981 72.4002 2,529,133 23.4696 445,073 4.1302
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
比例（%） 比例
（%）
1 关于公 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
司 2019
年度董
事会报
告的议
案；
2 关于公 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
司 2019
年度监
事会报
告的议
案；
3 关于公 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
司 2019
年年度
报告的
议案；
4 关 于 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
2019 年
度公司
独立董
事报告
的 议
案；
5 关于公 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
司 2019
年度财
务决算
报告的
议案；
6 关于公 7,802,181 68.8448 3,085,735 27.2279 445,073 3.9273
司 2019
年度利
润分配
预案的
议案；
7 关于公 6,679,833 58.9414 4,147,583 36.5974 505,573 4.4612
司 2020
年度财
务预算
报告的
议案；
8 关于公 7,836,683 69.1493 2,914,400 25.7160 581,906 5.1347
司 2019
年度日
常关联
交易执
行情况
及 2020
年度日
常关联
交易安
排的议
案；
9 关于续 9,321,683 82.2526 1,429,400 12.6127 581,906 5.1347
聘公司
2020 年
度审计
机构及
审计费
用的议
案；
10 关于修 9,355,383 82.5500 1,395,700 12.3153 581,906 5.1347
订公司
章程的
议案；
11.01 选举张 8,180,478 72.1828
少平先
生为第
七届董
事会董
事；
11.02 选举曹 8,180,475 72.1828
丽云女
士为第
七届董
事会董
事。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易安排的
议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持
有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、张忞昕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
