上海大屯能源股份有限公司
  独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议的意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为

公司独立董事，对公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔

细的核查；对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于公司 2020

年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议

案》、《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联

交易安排的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资

料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立判断立场，发表意

见如下：

    一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明事项

    经充分了解和查验，公司与控股股东及其他关联方发生的资金

往来主要是由于公司与关联方购销货物、电力、基建及维修工程、

综合服务等关联交易产生的，未发现公司存在中国证监会证监发

〔2003〕56 号提及的情况；并已严格控制对外担保风险。

    本人认为，截止 2020 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其它关

联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担

保行为，没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）列举的违


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规担保行为。

    二、关于公司 2020 年度利润分配预案的意见

    公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了企业生产经营状况、盈

利状况、投资安排、资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司

及全体股东的利益，我们同意本年度的利润分配预案。

    三、关于日常关联交易事项

    2020 年度履行的各项日常关联交易协议，均是公司正常生产经

营所必须的，均由协议双方在平等互利的基础上，依据等价有偿的

原则订立，协议涉及的关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国

家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、

公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

    为满足公司 2021 年业务发展的需要，保证公司日常生产经营的

正常进行，本人同意以如下方式处理公司日常关联交易协议：
    （一）公司继续执行尚未到期的与大屯煤电公司签订的《土地
使用权租赁协议》。
    （二）公司续签如下已到期的日常关联交易协议：
    1．公司与大屯煤电公司续签《设备租赁服务协议》。
    2. 公司与大屯煤电公司续签《综合服务协议》，因大屯煤电公
司中心医院于 2020 年 10 月已转让，本次公司与大屯煤电公司续签
的《综合服务协议》中删除了医疗急救服务项目。
    3. 公司与大屯煤电公司续签《煤、电供应协议》。
    4. 公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司续签


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《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》。
    5．公司与大屯煤电公司续签《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供
应协议》。
    6. 公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司续签
《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。
    7. 公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司续
签《矿井水及工业废水处理委托运营协议》
    8. 公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司续签
《原料和服务供应协议》
    9. 公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》
    10．公司与中煤电气有限公司续签《材料、配件、设备买卖协
议》。
    11．公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司续签《材料、配
件、设备买卖协议》。
    12．公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司续签《材料、配件、
设备买卖协议》。
    13. 公司与中煤新集能源股份有限公司续签《煤炭买卖协议》
    （三）公司与中煤能源南京有限公司签订《煤炭买卖协议》；与
中国煤矿机械装备有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》；
与中煤建设集团有限公司签订《工程设计、建设及总承包服务框架
协议》。
    在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关
法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公

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司及其他股东利益。同时，与上述关联交易有利害关系的股东将在

股东大会上回避对该议案的表决。




   独立董事（签字）：谢桂英、魏臻




                                 2021 年 3 月 23 日




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