A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号： 临 2021－007



          上海大屯能源股份有限公司
      第七届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
 和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十五次会议，于
2021 年 3 月 23 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频
方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、
监事林宏志先生通过视频参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、
法律事务部部长、审计部部长、证券事务代表列席了会议。监事会
主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会报告的议案》。
    会议认为，2020 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法
律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行监督职责，恪尽
职守，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。对公司依法运作
情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥
了监事会在公司治理中的作用。
    该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
    会议认为，公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的经营状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与
2020 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规
性操作行为。
    监事会同意将公司 2020 年年度报告提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案审核意见的
议案》。
    会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、盈利状况、投
资安排和资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润
分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续
发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意将公司 2020 年度利
润分配预案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告审核意见的议案》。
    会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理
制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制财务报告及时、
准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大
遗漏、虚假记载；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的
长远利益，符合公司实际；德勤华永会计师事务所对 2020 年度财务
报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。


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    迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，
未发现有损害股东权益的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于 2020 年度董事高级管理人员执行公司职
务意见的议案》。
    会议认为，公司董事、高级管理人员在职责范围内，履行了诚
信和勤勉尽责的义务。认真组织实施股东大会和董事会的各项决策，
克服了安全压力大、煤炭市场不稳、改革任务繁重等困难，取得了
疫情防控和经营发展双胜利，安全管理再上新水平，经营质量再上
新台阶，深化改革取得新进展，较好的完成了各项目标任务。
    报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务
时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和
股东利益的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，
并发表了监事会意见。
    会议认为，公司与各关联方的日常关联交易符合公司业务的实
际需要，关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；
交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公司关联交
易管理办法》的规定；交易价格以政府、行业定价、市场价格或社
会中介机构出具的报告为基础确定的，交易价格公允、合理，不存
在损害公司及公司股东合法权益的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


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上海大屯能源股份有限公司监事会
         2021 年 3 月 23 日




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