独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议的意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为

公司独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于公

司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供

的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

    基于独立判断立场，发表意见如下：

    鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公

司章程》规定，公司第七届董事会拟提名包正明、毛中华、张少平、

朱家春、魏臻、吴娜为上海大屯能源股份有限公司第八届董事会董

事候选人，其中魏臻、吴娜为独立董事候选人。

    董事会会议对本次提名的 6 名董事候选人逐人进行了选举确定，

并同意提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事（其中

上述 2 名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异

议后，方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决）。本人认为，

公司第八届董事会候选人的产生严格遵守相关法律法规和公司规

定，推荐之前充分征求了相关股东和候选人的意见，董事会候选人

推选程序合法合规，董事候选人均具备担任公司董事的资格和条件，

且按相关规定进行了承诺和声明，本人同意上述 6 人作为上海大屯
能源股份有限公司第八届董事候选人。




独立董事（签字）：谢桂英、魏臻




                           2021 年 4 月 21 日