证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2021-013
上海大屯能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼
会议厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,091,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5229
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事谢桂英、董事曹丽云因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事林宏志、刘冬冬、刘元芳因工作原因未
出席；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
4、 议案名称：关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,594,335 96.1263 197,600 2.5011 108,434 1.3726
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 458,785,668 99.9333 305,400 0.0665 634 0.0002
10、 议案名称：关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 458,053,068 99.7737 1,038,000 0.2260 634 0.0003
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
12.01 选举包正明先生为 458,750,173 99.9256 是
第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为 458,750,274 99.9256 是
第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为 458,750,176 99.9256 是
第八届董事会董事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
13.01 选举魏臻先生为第 458,750,173 99.9256 是
八届董事会独立董
事
13.02 选举吴娜女士为第 458,750,274 99.9256 是
八届董事会独立董
事
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
14.01 选举王文章先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为 458,750,276 99.9256 是
第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为 458,750,177 99.9256 是
第八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上
普通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,702,135 97.4908 197,600 2.5011 634 0.0081
其中:市值 50
万以下普通
股股东 48,500 54.1693 40,400 45.1225 634 0.7082
市值 50 万以
上普通股股
东 7,653,635 97.9874 157,200 2.0126 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2020 7,702 97.4908 197,6 2.5011 634 0.0081
年度利润分配 ,135 00
预案的议案；
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易安
排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，
持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：陆春晨、曹君彦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表
决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2021 年 5 月 18 日